徒法不足以自行——反洗钱银行首当其“关”

反洗钱在中国至今可以说是一个还较为陌生的领域,可循的成熟理论、实践经验仍较少,大额和可疑资金交易相关标准的颁布可谓是反洗钱领域的一项创举。因为可疑汇划的标准被国际上几乎所有的金融机构视为绝对机密,无可镜鉴。同时我们也应清醒地认识到金融体系并不是洗钱犯罪的惟一流程载体,仅靠金融机构反洗钱是远远不够的,仅靠法规的颁布也不足以震慑罪犯。