反洗钱监管模式及处罚机制

本文通过分析国内外反洗钱监管模式与处罚机制特点,结合我国反洗钱的现状,提出我国反洗钱监管模式及处罚机制应在健全法律体系、完善监管方式、构建合作体系和加强行业自律等方面进一步完善。