反洗钱:国际监管趋势与我行海外机构状况

一、国际反洗钱的发展趋势反洗钱已成为当今国际社会不可逆转的潮流。特别是9.11事件后,世界各国愈加重视反洗钱,西方国家更是将反洗钱与反恐怖、反欺诈相联系,出台新的反洗钱法规,对反洗钱提出更高要求,并强调在打击洗钱犯罪方面进行全球合作与协调。 (一)洗钱概念的新发展早期的洗钱概念。