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中国反洗钱任重道远
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摘要
一、明白洗钱内涵所谓"洗钱",简单一点讲就是犯罪分子将非法获得的钱财"合法化",掩盖其真实来源,逃避法律制裁的活动。通常通过储蓄、购买股票、证券、投资期货、投资办企业及房地产开发等手段把黑钱漂白,达到公开使用的目的。
机构地区
淮安市农村金融学会
出处
《财经政法资讯》
2003年第4期46-49,共4页
Information of Economics and Law
关键词
中国
洗钱犯罪
反洗钱工作
犯罪控制
危害
大额交易报告制度
可疑交易报告制度
国际合作
分类号
D924.33 [政治法律—刑法学]
D917 [政治法律—法学]
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