对完善我国金融机构反洗钱制度的若干建议
被引量：4
出处
《中国金融》
北大核心
2003年第19期52-53,共2页
China Finance
同被引文献14
-
1欧阳卫民.为反洗钱提供可靠金融情报[J].南方金融,2004(8):13-14. 被引量：2
-
2杨胜刚,何靖.反洗钱的大额和可疑交易信息报告制度研究[J].求索,2004(10):4-7. 被引量：5
-
3龚少柳.反洗钱谨防国际信用卡暗度陈仓[J].中国商界,2003(4):28-32. 被引量：1
-
4杜艳 孙喜蛾.反洗钱出手——全国最大跨境非法买卖外汇案内幕[J].世纪经济报道,2003,(6).
-
5师永彦.对我国可疑交易报告数量增长过快的分析[J].中国金融,2007(19):44-45. 被引量：13
-
6王定元,宋海林.货币流通与反洗钱制度——德国、意大利考察的启示[J].南京经济学院学报,2001(2):49-53. 被引量：2
-
72001年中国人民银行<金融业反洗钱框架制度构建研究>课题组.中国金融业反洗钱框架制度构建研究(上)[J].济南金融,2002(2):7-11. 被引量：7
-
82001年中国人民银行<金融业反洗钱框架制度构建研究>课题组.中国金融业反洗钱框架制度构建研究(下)[J].济南金融,2002(3):6-9. 被引量：4
-
9欧元流通后的央行监管、中小企业贷款和反洗钱机制——中国人民银行代表团赴意大利、西班牙考察报告[J].金融研究,2002(5):16-23. 被引量：7
-
10颜江洪.法美反洗钱机制对我国的启示[J].中国外汇管理,2002(9):11-12. 被引量：6
二级引证文献12
-
1刘慧明.论我国反洗钱体系的构建[J].甘肃金融,2007(6):56-58. 被引量：1
-
2刘朝阳.腐败洗钱研究[J].山东警察学院学报,2004,16(6):91-96. 被引量：6
-
3韩丽明.加强统计方法在我国金融业反洗钱领域的应用[J].金融与经济,2007(6):56-58.
-
4刘慧明,田艳琴.我国反洗钱对策研究[J].兰州交通大学学报,2007,26(5):83-85.
-
5王政光.浅析洗钱犯罪的现状及其发展趋势[J].产业与科技论坛,2008,7(3):92-94. 被引量：1
-
6陈东.反洗钱国际合作与犯罪资产分享问题研究[J].技术经济与管理研究,2010(6):134-140. 被引量：10
-
7张昀.对反洗钱实践中洗钱行为对象外延的思考[J].中国经贸,2011(24):89-90.
-
8汪加才,王申科,刘涛.提升反洗钱可疑交易报告质量的路径选择[J].区域金融研究,2012(7):4-10. 被引量：2
-
9汪加才,王申科.提升反洗钱可疑交易报告质量的路径选择[J].西南金融,2012(8):55-57.
-
10王圣军,田军华,鲍文改.完善中国支付体系管理的法律思考[J].河北经贸大学学报,2014,35(3):126-128. 被引量：1
;
