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金融机构客户身份识别工作存在的难点及相关建议
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摘要
客户身份识别制度是反洗钱制度体系的基本制度之一,其制度建设受到了各国反洗钱部门的高度重视。本文介绍了客户身份识别制度的定义,分析了我国基层金融机构客户身份识别工作中存在的问题,并提出了相关建议。
作者
刘成彦
机构地区
中国人民银行陇南市中心支行
出处
《时代金融》
2015年第30期25 28-,共2页
Times Finance
关键词
反洗钱
金融机构
客户身份识别
问题
建议
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
引文网络
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时代金融
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