新形势下进一步完善反洗钱法人监管体系的策略研究

在我国即将接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的新形势下,完善以法人为主体的反洗钱监管体系具有重要的现实意义。为此,需要理顺反洗钱法人监管存在的若干关系,采取针对性措施进一步完善反洗钱法人监管体系。