房地产行业洗钱风险及监管研究

本文采用类型学研究方法,广泛吸收中外反洗钱领域专家、学者关于房地产行业反洗钱工作的研究成果,研究其洗钱风险点和现实威胁,确定房地产行业反洗钱监管框架及优先行动方案。主要观点为房地产行业洗钱隐患较大,迫切需要对行业采取反洗钱监管措施。只有设计符合我国国情的反洗钱工作框架,才能提升房地产行业的反洗钱工作水平。