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央行监测大额和可疑资金交易

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摘要中国人民银行1月份发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,均自2003年3月1日起施行。从3月1日起,金融机构将对每笔可疑支付款项进行专人专门的档案管理和重点监控:

作者王旭

出处《珠江经济》 2003年第1期110-111,共2页

关键词中国人民银行大额资金交易可疑资金交易金融监测反洗钱工作

分类号 F832.21 [经济管理—金融学]

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珠江经济

2003年第1期

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