银行业反洗钱初探

近年来,我国逐步加大了反洗钱的力度。1997年新《刑法》首次确定了洗钱罪,明确了对洗钱犯罪的量刑标准;2002年1月公安部在经济侦查局下设反洗钱侦查处;2002年7月中国人民银行反洗钱工作处和支付交易监测处挂牌成立;2003年1月,中国人民银行相继发布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》;2003年9月。