关于规避招商引资领域的洗钱风险的研究

由于招商引资具有带动经济发展的重要作用,因此我国各地对于招商引资活动均有着迫切需求,再加上部分地区金融监管制度或方式等相对落后,这就致使招商引资领域出现只注重金额及数量,而不考虑质量的问题频繁发生,从而造成了招商引资中极易出现洗钱行为。因此,本文结合实践工作经验对招商引资中的洗钱风险进行了分析,并在此基础上探讨了谨防洗钱风险的对策,包括完善信息审查制度与法律监管制度,建立健全监管体系及强化审计监督,增强洗钱风险防范意识及强化反洗钱能力培训。