基层反洗钱工作中存在的问题及建议

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摘要一、存在的问题 1、思想认识不清晰.目前,作为反洗钱体系关键一环的基层人民银行存在反洗钱工作主要是上级部门的事情,在基层没有多大作为的思想,对如何履行好反洗钱监管职能,搞好辖内反洗钱工作没有紧迫感.特别是对与洗钱犯罪分子作斗争时存在的人身安全问题,基层顾虑重重.同时,由于反洗钱措施与基层各金融机构为客户保守金融秘密的服务宗旨有不相符之处,因此,各金融机构的积极性不高.

作者谢国禹

机构地区人民银行莲花县支行

出处《金融与经济》北大核心 2004年第4期63-63,共1页 Finance and Economy

关键词反洗钱工作基层人民银行中国洗钱犯罪约束机制

分类号 F832.31 [经济管理—金融学] D924.33 [政治法律—刑法学]

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