洗钱犯罪的主要手法及其特点分析

当前 ,洗钱犯罪迅猛发展 ,严重威胁各国的国家安全 ,危及全球经济发展。洗钱手法层出不穷 ,常见的主要有走私携带洗钱、将现金“化整为零”存入银行洗钱、利用“掩体”洗钱、利用“地下钱庄”和“保密天堂”洗钱等手法。洗钱犯罪的主要特点有 :过程的复杂性 ;组织严密、隐蔽性强 ;低风险、高收益 ;规模巨大、范围广泛 ;跨国流动性 ;专业性、科技性。研究洗钱过程中常用的手段方法及其主要特征 ,便于有针对性地确立控制和打击洗钱活动的对策和措施。