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强化基层农发行反洗钱监管建设的思考

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摘要反洗钱是金融机构的全员性义务.监管意见反映基层农发行在客户身份识别与评级、制度设计、执行等各环节还存在较大差距,亟需提高洗钱风险防范意识、把每一道关口. 客户身份识别与客户风险等级评定存在的问题 (1)重视程度不够,缺乏纳入全面风险管理风险意识一是对反洗钱缺乏精细化管理.

作者贾中明

机构地区中国农业发展银行射阳县支行

出处《财讯》 2017年第30期136-136,共1页

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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