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风险为本反洗钱检查方式探索

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摘要做好以风险为本的反洗钱工作,是人民银行落实监管职能的体现.本文首先介绍了反洗钱检查的流程,然后分析了以客户为中心的检查方式,最后提出加强反洗钱检查工作的几点建议,以供参考.

作者郭燕

机构地区中国人民银行平凉市中心支行

出处《中国经贸》 2017年第19期138-,共1页 China Global Business

关键词风险为本反洗钱检查流程建议

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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中国经贸

2017年第19期

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