从碎片化到协同化:利用混币智能合约洗钱犯罪的治理路径

利用混币智能合约洗钱犯罪已逐渐成为虚拟货币洗钱的新趋势,其自动化运行、高效率加密和跨境流通的优势不可忽视。犯罪主体利用混币智能合约技术,将虚拟货币小额化并增加链路复杂度,以最大程度模糊资金流向和清洗痕迹。在去中心化、匿名性、跨境性的影响下,情报信息来源碎片化、犯罪链条碎片化、虚拟货币处分碎片化使得利用混币智能合约洗钱犯罪治理面临困境。为实现从反洗钱工作的碎片化到治理的协同化,应构建跨部门、跨组织、跨区域的三层次协同治理模式。通过推动协同模式的转型,探索公私合作的路径,建立虚拟货币处分机制,提升对利用混币智能合约洗钱犯罪的治理能力。

电信网络诈骗犯罪司法治理的制度逻辑及其实效

电信网络诈骗犯罪司法治理的制度逻辑,在纵向层面,经历了简约治理向专门治理的制度转型;在横向层面,体现为严厉惩罚、全链条打击与简化证明。然而,电信网络诈骗犯罪司法治理的制度逻辑及其实效之间始终存在较大落差。两者背离的主要原因,在于不断迭代更新的电信网络诈骗犯罪,一方面突破了传统犯罪的组织形态与行为模式,另一方面改变了传统案件的证据结构与事实结构,这就导致在回应传统犯罪基础上逐渐演变且趋于稳定保守的司法治理模式,难以避免制度缺失、制度滞后、制度抽象与制度冲突等结构性的制度短缺问题。此外,电信网络诈骗犯罪司法治理的制度实效,还同时受制于制度体制与制度资源。因此,刑事司法治理电信网络诈骗犯罪,应当采取体系化、前瞻性、整体性的立法回应模式。

加密货币恐怖融资犯罪:历史演进、行为特征与监管对策

近年来,国际恐怖组织的传统融资渠道受限,以加密货币为代表的新兴融资渠道逐步发展成为替代。加密货币融资因其隐蔽性、便捷性等特点,得到恐怖组织的青睐。在市场、监管、技术等多重因素的影响下,加密货币恐怖融资犯罪活动近十年来不断发展蔓延,给国际社会带来严峻挑战。当前,各国政府在打击治理加密货币恐怖融资犯罪活动方面存在交易监测技术薄弱、打击与封堵手段滞后、合作与协调机制欠缺的困境,如何破局与反制成为国际社会关注的焦点。结合我国的政策实践,在遵守反恐怖融资国内法与国际法规定的基础上,应协同各国政府主体充分做到监管规则和标准的统一、发挥新技术的迭代支撑作用、加强国际与区域间的通力协作,从而实现对加密货币恐怖融资犯罪行为的有效遏制。

暗网恐怖主义犯罪研究

随着执法部门对表层网络(surface web)加强监督和管制,有证据表明恐怖主义开始借助暗网(dark web)进行犯罪活动,主要表现形式为:利用比特币进行资金筹集、利用镜像网站进行思想传播和利用黑市平台进行物资购置。相对表层网上的恐怖主义犯罪,暗网上的恐怖主义犯罪在手段上更具隐蔽性,实现途径上更具技术性,功能上具有辅助性。研究恐怖主义犯罪在暗网上的表现形式和特点,有助于执法部门掌握恐怖组织在暗网上的具体活动情况,对网络反恐具有积极意义。

第三方支付平台隐含的洗钱风险及防控对策

网络技术的发展催生了第三方支付方式的兴起,然而其运作模式却隐含着洗钱犯罪发生的可能。虚假交易、非法注资、网络病毒等都可能使第三方支付平台沦为洗钱的工具。内外监管的缺失与松散以及互联网金融的风险二重性是洗钱犯罪发生的原因。相应地,完善金融立法与构建相应市场机制是预防此类犯罪的根本途径,而大数据支持下的"互联网阵地控制"则是侦破此类犯罪的有效手段。

我国互联网食品药品经营违法犯罪问题研究

当前,我国互联网食品药品经营中的违法犯罪形势严峻。以低廉原料为主的假冒伪劣食品药品通过互联网销售平台和物流企业销往各地;犯罪分子团伙化、专业化和链条化的发展趋势明显。而与此同时,政府监管中的立法迟滞、规制不全、权责不清、执法权限不足、稽侦能力欠缺、群众基础薄弱等问题又较为突出。为此,应遵从"公序+行序+私序"的"多位一体"治理思路,强化政府监管,加强行业自律,提升消费者自我保护能力。

论现代警务体系的基本问题

现代警察的出现是现代国家构建的必然结果,现代警务体系是现代国家暴力管理制度的重要组成部分,由价值理念、制度规则、组织结构和运行机制四要素构成,具备执行法律、维护秩序和公共服务的基本功能。1829年,现代警务体系的雏形在英国出现,此后随着现代化进程而不断演化。未来,现代警务体系将向多元化的价值理念、法治化的制度规则、网络化的组织结构与合成化的运行机制方向发展。

流动人口的空间分布与犯罪问题研究--以流动人口聚集区与犯罪热点的相关性为视角

以流动人口聚集区的分布与盗窃犯罪相关性为研究对象,采用犯罪地图描绘技术和数据统计分析方法的研究结果表明,流动人口聚集与犯罪热点形成具有正相关性,同时没有发现热点警务干预措施会导致明显的犯罪位移等结论。政府部门在宏观决策中,一方面要切实保障外来务工人员的基本生活,实现基本公共服务的均等化,要平衡各方利益,努力实现流动人口的社会融合;另一方面,各级公安机关应注重社会治安防控体系的建设,科学使用警力资源,以民意为导向,坚持热点警务战略与社区警务战略的并重原则,以达到城市流动人口犯罪预防的目的。

来华留学生违法犯罪的类型、成因及预防

随着来华留学生数量的增加,留学生犯罪案件数量逐渐增多,表现出人身伤害、侵犯财产、交通肇事、侵犯女性等诸多类型特点。而跨文化的不适应性、法律意识淡薄、高校部门疏于管理是留学生违法犯罪的主要原因。通过加强对留学生的心理辅导、法制教育和制度管理,高校可以有效地预防留学生违法犯罪。

网络交易诈骗行为运行模式研究

网络交易诈骗是一种典型的网络犯罪形式,诈骗者作为网络交易诈骗主体,其行为具备一定的规律性,"产生动机""诈骗准备""发展关系""实施诈骗""敛财分赃"是网络交易诈骗的核心环节。网络交易诈骗表现形式多样,传统网络交易诈骗的防范和干预机制难以及时有效应对,监管部门需从诈骗者个性特征、社会联系、网络环境这三大关键因素对各诈骗环节的作用机制入手,构建更具针对性的动态监管策略。

论大陆打击跨境经济犯罪合作机制的完善——以电信诈骗和银行卡犯罪为视角

电信诈骗、银行卡犯罪是我国跨境经济犯罪中的热点和突出问题,应针对此类犯罪的跨区域特点,加强两岸四地的警务合作。在打击跨境经济犯罪方面,两岸四地应当建立更为高效、便捷的合作机制,加强情报的共享,通过建立定期会晤机制进行联系通报,构建合作平台,加强实战人员的培训交流,为完善和深化两岸四地打击跨境经济犯罪合作机制提供有效的借鉴和参考。

贪污犯罪与受贿犯罪的犯罪学特征——基于300例案件的实证考察

职务犯罪案件以贪污犯罪和受贿犯罪为主要犯罪类型。但该类犯罪生成特征却较少得到关注,以至于对职务犯罪的防控措施针对性不强。探索职务犯罪的一般特征与类型学特征有助于职务犯罪防控一般性策略的调整。特别是从性别、单位类型、犯罪结果、罪刑关系以及行为方式维度对两类犯罪的分析,有利于从人、单位以及法律规制三个层面对受贿犯罪和贪污犯罪实施差异化控制对策。

“互联网+”背景下电信诈骗的发展变化及其防控

随着我国加速"互联网+",电信诈骗也在快速和互联网融合,突出表现为互联网的被电信诈骗化和传统电信诈骗的互联网化两个方面,且正愈演愈烈。为有效遏制电信诈骗的高发势头,更好地全面推进"互联网+"进程,需营造遏制打击电信诈骗和保护电信诈骗受害人合法权益的宏观法治环境、促进打击电信诈骗犯罪执法体系的进一步完善、完善预防和打击电信诈骗的行政监管体系、营造不敢电信诈骗和不易电信诈骗的宏观社会氛围。

电信网络诈骗犯罪的独特属性与治理路径

电信网络诈骗犯罪简称电诈犯罪,是网络技术和传统诈骗相结合的新型犯罪,它内在的立体式、操控式、应和式特质,使得其社会危害性与传统的诈骗犯罪不可相提并论,对其采用传统的末端司法管控的治理模式难以达到良好的治理效果。治理电诈犯罪应充分考虑其态势与特性,从被害预防角度引入新的管控理念,以期实现被害主体不应和、单方面脱离诈骗锁链等目标,有效维护社会安全与公民权益。

利用虚拟货币洗钱犯罪研究

利用虚拟货币洗钱是一种新型网络犯罪。虚拟货币所具有的洗钱、恐怖融资、庞氏骗局等风险已引起国际社会的重视,部分国家已制定专门法律予以规制。为了有效地预防和打击这种新型网络犯罪,建议借鉴美国、加拿大等国的良好做法,制定专门的法律法规,对虚拟货币管理商和交易商的反洗钱义务做出具体详细的规定,确立对网络洗钱犯罪的合理管辖,完善电子证据制度,对利用虚拟货币洗钱犯罪进行有效调查,研发可以有效防范和监测利用虚拟货币洗钱犯罪的新技术。

拐卖儿童犯罪的现状与遏制对策——以F省为例的实证研究

在多种消极因素的综合影响下,我国的拐卖儿童犯罪形势依然十分严峻。就F省而言,在拐卖儿童犯罪中主要作为买方市场出现。近年来,F省的拐卖儿童犯罪职业化、组织化特征明显,犯罪区域呈集中化趋势,并开始出现跨境拐卖现象。拐卖犯罪主体多样,"亲生亲卖"日渐占多数;拐卖对象呈低龄化趋势,并以男性儿童为主;被拐卖儿童的去向复杂,但仍以非法收养为主。从整体上而言,F省的拐卖儿童犯罪现象较为突出既与F省一些区域的重男轻女传统思想有关,也与拐卖犯罪主体的逐利之心、外部环境对拐卖犯罪的防控不力等主客观因素有关。要遏制拐卖儿童犯罪,必须提升打击拐卖儿童犯罪的专业水平,建立打击拐卖儿童犯罪的协作机制,同时也要注重犯罪的预防以及被拐儿童的救助和安置,实现对拐卖儿童犯罪的综合治理。

网络猥亵儿童行为的犯罪脚本分析及防控策略

利用网络实施猥亵儿童行为比传统的猥亵行为更为便利,危害范围更大。通过犯罪脚本分析发现:网络猥亵儿童行为可以概括为犯罪准备、寻找目标并建立联系、初次猥亵、持续猥亵四个阶段。其中,犯罪准备包括工具准备和安全策略;寻找犯罪目标并建立联系的方式包括有选择地添加儿童为好友、广告式地招募或引诱儿童加自己为好友等;初次猥亵的实现策略为利诱式、欺骗式、胁迫式或综合式;持续猥亵包括对同一受害人重复猥亵和对不同受害人实施新的猥亵。为此,可根据犯罪各阶段特点采取防控策略:在犯罪准备阶段,消除犯罪人的匿名性;在寻找目标并建立联系阶段,加强网络生活中的儿童保护,提高儿童的性侵害防范意识和能力;在初次猥亵和持续猥亵阶段,维持良好的亲子关系和师生关系以利于发现被害,提升惩治猥亵儿童犯罪的刑事司法效能等。

利用虚拟货币洗钱犯罪的防控策略

由于虚拟货币的匿名性、跨国性、去中心化、快捷性、不可撤销性等特点,利用虚拟货币洗钱和恐怖融资已成为洗钱和恐怖融资的新手段。使用虚拟货币洗钱、利用虚拟货币管理商和交易商洗钱、利用第三方注资、利用虚拟货币的非面对面性洗钱、与其他洗钱方式结合洗钱,是犯罪分子利用虚拟货币洗钱的五种主要方式。建议采用风险为本的方法,结合反洗钱金融行动特别工作组的建议及美国、英国等国相关做法,从利用虚拟货币洗钱犯罪的监测与调查策略的完善及其预防策略的完善两个方面,完善我国预防和打击利用虚拟货币洗钱犯罪的策略,以堵塞我国在应对利用虚拟货币洗钱和恐怖融资犯罪方面的漏洞。

社区矫正人员重新犯罪风险评估与预防——基于上海市三个区的问卷调查

运用美国爱荷华州社区矫正人员重新犯罪风险评估表对上海市三个区的社区矫正人员进行重新犯罪风险评估的结果显示,接近八成的社区矫正人员无重新犯罪风险,处于正常管理状态;接近两成的社区矫正人员风险很小;仅有2.8%的人有中度的重新犯罪风险。据此并结合运用统计分析方法对人口统计学特征、社会行为特征与社会态度特征不同的社区矫正人员之间重新犯罪风险差异的检验分析结果,预防社区矫正人员重新犯罪应采取重点关注存在重犯风险的社区矫正人员;解决各种生活困难;开展专业家庭辅导;培育社区社会资本;破除法律制度障碍等对策。

论中国反恐怖斗争的战略转型

反恐战略是最高层次的反恐政策,是对实现国家反恐总目标所进行的全局谋划。我国的反恐怖工作在2003年前后从战术层面升级为国家战略。当前反恐战略是一种内向型、基于政府、面向威胁的制度体系,在领导体制、运行机制和保障法制等方面都可圈可点。2014年以来,面对恐怖主义新形态、新手段和新风险的挑战,反恐战略需要改进升级,全民反恐是可行选择。但是,现行做法多将全民反恐作为一种技术性、工具性、方法性手段看待,战略高度不够。由此,亟须对全民反恐进行战略证成,并搭建其战略框架,指明推进转型的关键领域,以满足中国反恐怖斗争的现实需要。