欧盟欧元假币犯罪管控透视

制造假币是国际社会公认的一种严重经济犯罪行为。2024年,欧元迎来25周岁“生日”。在全球化大背景下,欧元区国家间联系密切,欧元正式流通将对欧洲国家的经济、贸易和金融等方面产生重大影响。同时,欧元已成为国际大宗商品交易和各国外汇储备的重要选择。目前,跨境伪造货币犯罪活动越来越隐蔽化,各国监管机构的打击难度在不断加大。在打击欧元假币犯罪的立法、执法实践中,欧盟一直处于世界前沿,其经验对其他国家有借鉴意义。

农村假币非法流通对于居民用现满意度的影响效应研究

人民币作为“国家名片”,是我国的法定货币,是国家经济主权的象征。随着人民币国际化进程的推进,人民币在国际舞台中的地位日益显著。另一方面,假币非法流通严重影响了人民币信誉,损害了人民币的良好形象。一段时期以来,农村地区成为假币非法流通相对严重的区域,同时也是各级金融机构假币流通重点防范地区。假币非法流通不仅严重扰乱农村地区居民正常的生产生活,也会对农村居民用现满意度造成不可估量的影响。因此分析假币非法流通对农村居民用现的危害程度,并详细分析具体路径势在必行。基于此,通过采用有序Probit模型对1557个农户的实地调查数据就相关论题进行了实证研究。

大数据时代假币犯罪治理难点及应对策略

大数据时代,假币犯罪形势依然严峻,犯罪分子的手段变得更加隐蔽。为了有效地应对这种新型假币犯罪,我们必须寻找新的治理途径。首先,我们需要深入分析假币犯罪的特点和危害,以及公安机关在打击这类犯罪时所遇到的困难。然后,利用大数据的应用优势,我们可以采取高端货币防伪技术、构建假币犯罪数据库、开发假币网上检测预警系统、创新反假币宣传教育等多种措施来提高防范和打击假币犯罪的效能。

使用假币罪与相关犯罪的关系

使用假币是指将假币作为真货币置于流通的行为;在ATM机存假币取真币的行为,构成使用假币罪与盗窃罪,应当数罪并罚;使用假币同时触犯诈骗罪的,属于想象竞合犯(不是法条竞合关系),应从一重罪论处;使用假币兑换另一种货币的,成立使用假币罪;为了自己使用而购买假币的,应认定为持有、使用假币罪;持有并使用假币的,不必并罚,但对已经使用和仍然持有的假币数量应当累加计算。

边远少数民族地区假币犯罪的特点及防治对策

假币流通不仅严重损害了人民币信誉，也扰乱了正常的金融秩序，假币流通危害之大，已引起了全社会重视。为分析掌握假币违法犯罪活动的特点和规律，进一步增强反假币工作的前瞻性和科学性，我们对近几年呼伦贝尔市地区假币犯罪的特点和成因进行了调研，并提出防治假币犯罪的对策。

持有、使用假币罪及其认定

明知是伪造的货币而持有、使用,数额较大的行为,构成持有、使用假币罪.持有、使用假币罪侵犯了国家的货币流通管理制度.其主观特征体现为故意,即行为人"明知"是伪造的货币而持有、使用;客观特征体现为"持有"、"使用"伪造的货币,"数额较大"的行为.应准确理解"明知"、"持有"、"使用"、"数额较大"的涵义,准确把握罪与非罪的界限、此罪与彼罪的界限、罪轻与最重的界限.

数字货币时代中的“假币”及其概念重构

数字货币是货币的数字形式,是不具备实物形态的特殊人造物。数字货币的人造物本质及构成特征使假数字货币的产生具有了逻辑可能性,技术上的漏洞与缺陷使假数字货币的产生具有了客观可能性,数字弱势群体的存在为假数字货币的产生提供了外部环境。冒充行使货币职能或声称具有超出货币职能的功能、冒用央行名义发行或推广、违反数字货币的设计与发行规范是假数字货币的主要表现。数字货币时代的“假币”概念须在内涵上反映假数字货币的构成特征,在外延上纳入数字形式,同时扩展伪造或变造货币的手段与方式,以适应数字货币时代的假币法律规制需求。

网络支付时代假币犯罪的新变化及侦防对策

网络支付时代假币犯罪演绎出新变化,公众亟须重新认识假币犯罪并引起重视。在整理大量假币犯罪案例基础上,总结当前假币犯罪的特点、危害及侦查难点,并探讨假币犯罪依然具有生存土壤的原因。针对当下假币犯罪的新变化,提出数据引领、情报导侦,建库立档、勇破积案,专群结合、凝聚力量,多方联防、协同打击,扩大范围、海外反假等侦防假币犯罪的对策,为进一步打击网络支付时代假币犯罪提供思路。

农村地区反假币工作存在问题及对策建议

近年来,人民银行大力组织银行业金融机构加大反假币工作投入,持续开展反假币知识宣传,配合公安机关侦破贩卖假币案件,但偏远农村地区反假币形势仍然十分严峻,农村地区反假币工作存在问题不容忽视。一、农村反假币工作现状反假币工作是防范金融风险的重要内容之一,近年来,人民银行牵头金融机构不断加大农村地区反假币宣传力度,以金融机构网点为宣传阵地,以点带面逐步扩大宣传范围。通过开展年度综合执法检查、专项执法检查,以查促改,各金融机构收缴假币的操作程序也日益规范。

论持有、使用假币罪的几个问题

所谓持有、使用假币罪是指明知是伪造的货币,意图流通而非法持有或者使用,数额较大的行为。持有、使用假币行为只有在不能查明所持有假币的真实来源与用途时,才能独立成罪。在构成其他犯罪的情形下,非法持有假币行为只是其他有关犯罪的伴随行为,非法使用假币行为只是其他犯罪的一种手段或目的,均不再单独成罪,对行为人只按其他有关犯罪定罪处罚。

对假币与反假币的认识与思考

在我国 ,人民币作为惟一合法货币 ,人民币的正常流通和币值稳定 ,直接关系着国民经济的健康发展和社会经济生活的稳定 ,更与人民群众的切身利益直接相关 ,反假币工作也因此尤为重要。

金融机构假币收缴过程中存在的问题及建议

近年来,随着《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》的有效实施,使制贩假币的行为在绝大多数地区得到了有效遏制．反假币工作取得了阶段性成果。但从基层金融机构实际情况来看，假币的收缴、鉴定过程中仍存在一些不容忽视的问题．

打印假币电子版的串并分析

随着扫描制版、计算机和打印技术的发展,打印假币的制作变得更加容易。犯罪分子扫描真币制作假币电子模板,使用打印机打印假币,利用互联网、快递物流等手段传播制假技术、销售假币。与传统的大型机器印制假币犯罪相比,打印假币犯罪具有设备少、技术简单、成本低的特点,近年来这种犯罪模式呈蔓延态势。2014年以来,全国公安机关捣毁的打印假币窝点数从每年几十个上升到数百个。假币电子版是从源头上打击打印假币犯罪的关键要素。笔者从公安机关打击打印假币犯罪的需求出发,建立了一套假币电子版图文特征比对串并检验方法,并应用于解决打印假币案件的串并问题。该方法首先通过寻找假币电子版上的图文特征点,实现对电子版的分类;然后分析不同电子版上是否存在相同的特征疵点,确定他们是否来源于相同的真币扫描图片;最终利用图文特征点和疵点,实现对不同假币窝点中电子版的分类和串并,为打印假币案件的侦办工作提供技术支持。

基层反假币工作长效机制建立的思路

随着打假工作力度的不断加大，制贩假币的犯罪行为得到了有效遏制。与此同时我们也应当清醒地看到，假币犯罪也出现了新的特点，诸如利用高科技制贩假币，假币流通开始向偏远农村和牧区蔓延等，可以说人民币反假工作任重而道远。

假币犯罪向小面额人民币扩展应引起重视

近年来，锡盟地区小面额假币的收缴数量呈逐年上升并且有迅速扩大的趋势。据调查统计，从近三年全盟收缴假币的券别构成情况来看，2005年收缴大面额假币（100元、50元）2676张，小面额假币（20元及以下）135张；2006年收缴大面额假币2452张，小面额假币230张。2007年收缴大面额假币2676张、小面额假币1743张，小面额假币收缴张数增幅迅猛，

误收假币后故意使用行为的刑事责任问题研究

误收假币后故意使用的行为侵犯了货币的法定地位、货币的公共信用,并可能侵犯公私财产权,因而具有刑事可罚性,应当以使用假币罪定罪处刑。在犯罪认定时,客观要件之中的"使用"行为不应以置于流通为必要;只要能够根据基础事实予以合理推定其主观上为"明知",就足以认定其符合本罪的主观要件。由于该行为的期待可能性较小,因此处刑时应结合我国针对误收假币后故意使用行为的立法变动情况,对于数额较大的情形原则上只判处罚金刑,而是否侵犯公私财产权这一随机客体也具有影响量刑的功能。

通过假币胶片图文特征判定假币同源方法研究

判定假币是否同源是假币鉴定实践中的重要课题,在实际办案中能够起到快速串并案、缩小侦查范围等重要作用。本文通过对假币胶片版进行实验分析,借助文检仪等仪器确定胶片版上细节特征,根据胶片版的制作工艺,将图文特征分为内容特征、疵点特征以及修版特征3类。通过探究胶片版上的图文特征及其相互之间的联系,再将胶片版上的图文特征与假币票样上的图文特征进行比对,所得结论可以作为判定假币同源性的依据。故在实际检验中,一种新的检验方法可如此进行:通过比较找出胶片具有的共性图文特征;选取数个主要位置深入分析;分析胶片版及其假币的制作工艺之间的关联;最后确定可作为判定假币胶片版及其相关假币同源性的图文特征,以及假币胶片版是否同源或属于同阶段制作的修版特征。因此,结合票样本身和相关胶片共有图文特征的比对,假币及其胶板的同源性就可判定。

误收假币后故意使用行为的刑事责任问题探讨

误收假币后故意使用的行为侵犯了货币的法定地位、货币的公共信用,并可能侵犯公私财产权,因而具有刑事可罚性,应当以使用假币罪定罪处刑。在犯罪认定时,客观要件之中的"使用"行为不应以置于流通为必要;只要能够根据基础事实予以合理推定其主观上为"明知",就足以认定其符合本罪的主观要件。由于该行为的期待可能性较小,因此处刑时应结合我国针对误收假币后故意使用行为的立法变动情况,对于数额较大的情形原则上只判处罚金刑,而是否侵犯公私财产权这一随机客体也具有影响量刑的功能。

持有、使用假币罪若干争议问题分析

持有、使用假币罪有诸多立法上的争议之处。本文认为,持有和使用的范围应该有明确界定;假币应当包括变造的货币,而且对于本罪中假币数额较大的规定应当细化;犯罪目的也应包含在本罪的主观要件中。