投资型“杀猪盘”的刑法定性问题研究

“杀猪盘”案件是最近几年较为流行的新型电信诈骗犯罪。刑法学界对于投资型“杀猪盘”行为的定性主要存在非法经营罪说、想象竞合说与诈骗罪说之争。准确定性投资型“杀猪盘”行为,应把握该类行为资金不真实入市、平台吃亏损盈利和投资人不明真相等核心特征。此类行为人在主观上仅具有诈骗他人财物的故意,并不具有开展非法经营活动的故意,不符合非法经营罪的犯罪构成,更谈不上非法经营罪和诈骗罪的想象竞合。犯罪分子主观上具有非法占有的目的,并实施了诈骗行为即虚构事实、隐瞒真相等一系列行为,被害人在诱骗行为下产生了错误的意识,处分了自己的财产,且该笔财产一直处于犯罪分子实际控制中,形成了完整的证据链条,成立诈骗罪。

招商类“杀猪盘”诈骗剧本中的叙事分析——以H保健品招商骗局为例

近年来,“杀猪盘”诈骗的出现和蔓延,给受害者带来了情感和财产的双重损失,但受害者也并非完全被情感和话术牵制的“木偶”,尽管受骗本身看似是一种非理性决策的结果,但其中仍然存在着受害者主体性的投资决策行为,而“杀猪盘”的诈骗剧本和符号表演,潜在地影响和操控着他们决策时的心理和过程。为探讨“杀猪盘”诈骗中受害者的主动性何在,更好地防范此类诈骗的蔓延,本文以希勒的叙事经济学为理论视角,通过一起招商类“杀猪盘”,进行参与观察收集资料,尝试获得与受害者感同身受的体验,并辅以对16名受害者的访谈,总结了招商类“杀猪盘”诈骗剧本中的五类叙事:“草根逆袭”“副业刚需”“互联网创业”“健康养生”和“独立女性”,进而探讨这些叙事如何影响受害者的投资决策和行为选择。

“杀猪饭”该不该吃

主持人:“杀猪饭”该不该吃?为什么?红河哈尼族彝族自治州屏边县邓庆梅:个人认为“杀猪饭”该吃。因为它不仅是一场宴席,更是人们对自己辛勤劳作一年的犒劳,亲朋好友围桌而坐,共享热气騰腾的美食是人间烟火气的具象。同时,它还是乡愁的一种表现,也是民俗文化的一种传承。

“杀猪盘”类电信网络诈骗案件侦查合成作战研究

“杀猪盘”类电信网络诈骗案件是具有典型流程与显著特征的一类电信网络诈骗案件,犯罪行为人通过网络虚构身份,以花言巧语方式获得受害人信任,进而骗取大额财产。根据此类案件作案手段的不同,可分为“投资类”、“漏洞类”和“索要类”三种类型,其诈骗过程主要包括“找猪”、“喂猪”、“养猪”、“杀猪”四个步骤。近年来此类案件呈现精准化、精细化、精密化和隐匿化发展趋势,公安机关在实施侦查、提取证据、警务协作等方面仍然面临诸多困难。在大数据深度应用的时代背景下,应持续加强对“杀猪盘”类电信网络诈骗案件行为特征、时空特征和受害人特征等方面的研究。要充分发挥侦查合成作战机制优势,不断扩大情报来源和强化情报分析研判以寻找侦查突破口;要不断强化“科技兴警”理念,提升取据科技水平以打造完整的证据链;要深化侦查协作机制,构筑网络阵地以实现精准打击;同时,还要深化行业合作,建立完备的协同追踪机制以增强打击成效。

女性受害者视角下“杀猪盘”诈骗中信任关系的形成

女性受害者与诈骗分子在网络社会里建立的信任关系是“杀猪盘”诈骗成功的决定性因素。在这种信任关系形成过程中,女性受害者在直觉启发式系统支配下形成的认知惯性起着重要作用。从诈骗分子和女性受害者两方面,分析直觉启发式决策系统在“杀猪盘”诈骗中的作用,不仅有助于掌握诈骗分子为建立信任而实施诈骗行为的意图,而且能够通过确定女性受害者在直觉启发式系统支配下形成认知惯性的心理特征,为目标群体提供针对性防骗指导。

“杀猪盘”网络诈骗犯罪社会网络情报分析研究

假借“恋爱”之名实施诈骗的“杀猪盘”网络组织犯罪,一改传统电信网络诈骗短、平、快的特点,其有序的犯罪流程、明确的内部分工、易逝的犯罪证据、虚假的犯罪信息造成犯罪嫌疑人难以精准定位、侦查工作难以有效切入等困境。社会网络分析从“关系”的角度出发,基于犯罪过程所产生的信息流、资金流、人员流,从而勾勒出“杀猪盘”网络犯罪成员关系图,并以量化的方式剖析犯罪组织的结构与属性特征,为公安机关全面掌握“杀猪盘”犯罪组织的核心成员、整体结构以及行为模式提供有针对性的情报信息。

“杀猪盘”诈骗的演变及侦防对策研究

近年来由于社交类软件、网络直播平台等社交媒介的发展,以及疫情带来的封闭性和网络社交的开放性形成的鲜明对比,网络交友类诈骗犯罪的案发数量逐渐超过传统侵财类犯罪,“杀猪盘”案件呈现出作案时间更短、侵害面更广、话术更随机的特点,并且作案手段不断翻新变化,衍生出了更多新型诈骗方式。对于以建立感情为基础的“杀猪盘”诈骗的防治,一方面要把握犯罪本质特点,根据此类诈骗固定的话术、套路制定相应的侦防策略;同时,要总结近年来“杀猪盘”诈骗在犯罪目的、组织构成和犯罪对象等犯罪主客观方面出现的新分支,根据网络诈骗的其他变化趋势,采取相应的预警手段。

“杀猪盘”电信诈骗犯罪的心理控制机制剖析

近几年"杀猪盘"电信诈骗犯罪发案率、案件总数逐年攀升,造成了恶劣的社会影响。该类犯罪的受害人涉及各年龄段、各行业人群,诈骗者深谙心理学原理和心理控制机制,可与受害人建立起深度情感联结,甚至少数受害人在公安机关预警介入的情况下仍对诈骗者抱有幻想与期待。为遏制此类犯罪、保护民众财产、维护社会稳定,选取C市公安局在2019年侦破的跨国电信网络诈骗犯罪团伙系列案件的相关资料,以双轨迹的方式剖析诈骗犯罪团伙的培训课件、诈骗话术、网络聊天文本、案件卷宗等相关信息,总结出在"杀猪盘"电信诈骗犯罪各阶段诈骗者对受害人实施心理控制的心理学原理及具体方法,并提出针对性反制策略。

打击“杀猪盘”网络诈骗犯罪研究

以交友婚恋为诱饵的“杀猪盘”网络诈骗,具有犯罪窝点设在境外、内部分工明确、诈骗过程隐蔽、诈骗手法精准等特点,诈骗流程包括寻找目标、培养情感、蛊惑博彩、卷款失联等四个阶段。2019年以来“杀猪盘”网络诈骗案件的多发频发,给和谐社会的构建造成了多重的负面影响,不仅给受害人带来了重大金钱损失和难以弥合的心灵伤害,而且极易引发公众对社会不信任情绪的蔓延。打击“杀猪盘”网络诈骗犯罪,需要在严把用工输出关口、严打网络非法交易、完善实名认证机制、强化防骗宣传教育、加强跨境执法合作等方面做好相应的工作。

对“杀猪盘”诈骗犯罪的几点思考

信息网络技术的发展促使诈骗手段愈来愈花样翻新。近年来,衍生出一种新的情感类诈骗方式——“杀猪盘”诈骗犯罪。“杀猪盘”诈骗犯罪已经成为一种借助互联网和电信手段的有组织行为,此类案件高发、多发、涉案金额大、人数广,不但给被害人造成无法挽回的损失,更是给社会和谐稳定造成诸多恶劣影响。从“杀猪盘”诈骗犯罪的特点分析入手,探究其屡禁不止的原因和现实困惑,为打击防范提出几点建议。

“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪模式演进及治理路径——基于网络介质影响下的调节效应分析

近年来,电信诈骗犯罪在网络介质影响下,其犯罪模式及特征发生显著转变。“杀猪盘”作为电信诈骗犯罪的升级版本,对社会稳定及公众财产安全造成极大威胁,亟待有效治理。基于2017—2020年间175份诈骗罪裁判文书,以及300名被告人样本,结合刑法学理论与统计学原理,运用Mplus 8.0软件分析在网络介质影响下电信诈骗犯罪量刑解释模型路径的调节效应。结果表明:在网络介质调节作用下,犯罪组织人数、犯罪诈骗手段、犯罪诈骗数额、犯罪持续时间四个因素对电信诈骗犯罪被告人刑期的影响程度均显著提升。并从认定关联犯罪、加强信息资源共享、开展侦查协作等方面提出治理路径,为我国精准打击电信网络诈骗犯罪活动及刑事司法实践提供参考。

大数据背景下电信网络诈骗犯罪的预警防控机制——以“杀猪盘”诈骗犯罪为例

大数据时代,电信网络诈骗犯罪的发案数量在各类网络犯罪中占首位,尤其是"杀猪盘"犯罪。电信网络诈骗犯罪严重威胁着国家安全和社会安定。当下电信网络诈骗犯罪的预警防控面临着犯罪技术化与警务技术人才匮乏、犯罪多元化与预警防控体系单一、犯罪复杂化与行业监管措施缺位等困境。利用大数据技术建立电信网络诈骗犯罪预警防控机制,从专业化的大数据警务人才培养、多元化预警防控的体系化建设、法律与行业规范的制度化完善三个方面入手,实现事前预警监测、事中紧急处置,重点治理以"杀猪盘"作为典型代表的网络诈骗犯罪。

“杀猪盘”网络诈骗的心理诱导机制及预防对策

近几年“杀猪盘”类的网络诈骗高发,给公众带来严重的财产损失和精神打击,对社会造成恶劣影响,而对此类案件的相关研究较多从打击犯罪和侦查对策入手,对犯罪手段及其心理诱导机制以及预防措施等方面的研究还较少。可通过案例分析、文献研究和比较研究,剖析“杀猪盘”网络诈骗的概念和案件特点,总结出诈骗者对被害人实施心理诱导的心理学原理及具体方法,提出有针对性的心理预防措施,以提高公众防范意识,降低受骗可能性,同时促进完善公安侦查工作对策。

“杀猪盘”网络诈骗行为的个案分析与仿真实验研究

近年来利用互联网实施诈骗的案件呈现逐年增加的态势,其中危害较大的是以诈骗话术为主要犯罪手段、以婚恋交友为诱饵的“杀猪盘”类网络诈骗案件。在文本、话语实践、社会实践三维框架之下,以语言学和决策心理学理论为支撑对“杀猪盘”互联网诈骗案例进行个案研究和仿真实验的结果表明:犯罪嫌疑人通常利用特定人称指示、叙事策略与话轮转换技术进行信息生产,通过直接和间接两种路径对被害人进行话语传递,构建网恋亲密情感关系与利益关系,使被害人处于一种基于网恋亲密情感关系的积极情感状态下,进而在情感启发式作用下降低对风险行为的损失规避以及基于维系情感两个表征维度做出虚假投资支付决策,从而成为“杀猪盘”案件的被害人。据此,应从加强社会公众对真实网恋与虚假网恋的鉴别能力,提升反诈智能依对高度疑似“杀猪盘”诈骗行为的识别能力与预警能力,研发高效网络诈骗拦截系统等方面采取对策。

“杀猪盘”式网络诈骗行为的脚本分析

“杀猪盘”式网络诈骗是指行为人以“恋爱”“交友”等手段为幌子骗取被害人信任后,以各种理由诱导被害人在事先控制的虚假网站、平台进行赌博、投资,骗取被害人钱财的一种新型网络犯罪行为。近年来,“杀猪盘”式网络诈骗案件呈高发态势,业已成为电信网络诈骗犯罪的主要方式之一。因该犯罪具有犯罪行为多样、犯罪手段隐蔽、犯罪时间持久等特点,公安机关在打击和防范方面成效并不明显。犯罪脚本理论是犯罪学理论研究的最新成果,其通过列出犯罪过程中的所有步骤,为预防犯罪提供了多点干预。破坏脚本中的任何一点都会改变常规的行为顺序,在最好的情况下,犯罪可能会被终止。为提升对“杀猪盘”式网络诈骗犯罪的治理效果,公安机关尝试结合犯罪脚本理论予以犯罪预防具有重要的现实意义。

侦查博弈论视域下“杀猪盘”犯罪侦查问题探讨

作为电信网络诈骗犯罪的一种重要亚类型,“杀猪盘”在独特的犯罪行为模式下呈现出犯罪过程非接触性、犯罪手段精准性、犯罪主体组织化、犯罪危害双重性等特点。以侦查博弈论为理论工具展开分析,“杀猪盘”犯罪侦查尚存在精准诈骗下侦查中信息不对称、犯罪跨国跨境对侦查合作产生冲击、诈骗话术充分利用人性弱点、犯罪侦查中心理博弈策略运用缺失等典型问题。在侦查博弈非合作(对抗)与合作有效利用理念下,通过提升获取侦查信息的水平、健全侦查博弈合作机制、加强诈骗话术预警反制、合理运用心理博弈策略,有助于积极回应问题,提升“杀猪盘”犯罪侦查打击效能。

“杀猪盘”式婚恋交友电信网络诈骗犯罪研究

信息网络搭建了互联互通的社交平台,电信网络诈骗手段也随之不断翻新。“杀猪盘”式婚恋交友电信网络诈骗始于“真情”、终于“套路”,分为博彩类、投资类、索要红包等类别。较传统的电信网络诈骗案件而言,“杀猪盘”式婚恋交友电信网络诈骗犯罪具有犯罪手段智能化、隐蔽化,犯罪方式链条化、定制化,犯罪经营形式长线化、国际化等特征。公安机关在打击“杀猪盘”式婚恋交友电信网络诈骗犯罪中面临着犯罪社会影响大、危害程度高、侦破难度大等难题,要通过建立合成作战机制、强化金融监管体系、构建高频敏感词汇反诈预警模型、完善精准有效的劝阻支付机制、强化全链条打击机制、创新全民反诈宣传机制,完善打击策略。

“杀猪盘”网络诈骗案件侦查对策研究

《反电信网络诈骗法》在“全民反诈”时代应运而生,为预防、遏制、惩治电信网络诈骗活动提供了法律指引。长期以来,借助互联网非接触式、隐蔽性、跨时空性等特征,传统的以“广撒网式”为主的电话诈骗、短信诈骗等犯罪手段已经演变为以“杀猪盘”为典型的“精准化、技术化”诈骗手法。“杀猪盘”网络诈骗案件具有犯罪黑数高、诈骗目标精准、实施周期具有规律性、组织分工明确、跨境化趋势严峻等特征,造成了侦查部门发现案件线索难、取证难度大、侦查协作难、追缴赃款难等困境,通过深入剖析“杀猪盘”类案犯罪行为模式及其特征、明晰侦查中遇到的困境,制定出准确认定案件性质以实施专项打击、利用好信息流和资金流开展侦查工作、重视侦查经营扩线、实施全链条打击、加强国际执法合作等侦查对策对该类犯罪进行有效打击。

“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪人与被害人的互动关系研究

“杀猪盘”是最近曝光较多的新型网络诈骗,不仅给被害人的财产和情感造成双重伤害,社会影响也十分恶劣。“杀猪盘”类诈骗的犯罪人在与被害人交流中利用高质量的内容和高频率的反馈,结合部分心理学和社会学的知识,使得被害人从产生注意到逐渐信任,最后基于错误认识交付钱财。被害人的心理及行为在犯罪人的引导下发生相应的变化。通过对双方互动过程及结果的分析,能够为制定更优的防控对策提供一定参考。

“杀猪盘”犯罪案件的定性与处罚——同案不同判引发的思考

“杀猪盘”案件是近年较为流行的新型电信诈骗犯罪。对于“杀猪盘”案件的定性和处罚,司法实务中存在同案不同判的现象。原因在于,司法机关极少细致地研究“杀猪盘”案件的行为特征,未能准确把握诈骗罪的行为构造,也忽略了开设赌场罪的保护法益,最为关键的是没有充分评价案件的不法事实,最终导致案件的处理结论有失偏颇。“杀猪盘”案件存在两个性质完全不同的行为一是建立赌博网站并接受投注,成立开设赌场罪;二是通过操纵赌博结果骗取财物,成立诈骗罪。行为人先后针对不同的法益实施了两个内容完全不同的行为,因而不可能构成想像竞合犯;由于前后两行为欠缺类型关联性,所以也不属于牵连犯。为了充分评价案件的不法事实,避免量刑失衡,对“杀猪盘”案件应当以开设赌场罪与诈骗罪进行数罪并罚。