奇幻的婚恋诈骗案

随着李迁千到案,一个堪比电视剧情节的骗局彻底展现出来。这个“扔在人堆里都找不出来的女人”用两头骗的形式,骗走了黄佑石100余万元。两人在小区群里相遇,因为一点生活小事,互加了个人微信,彼此都觉得对方条件优渥,是很难遇上的“佳偶良缘”,但接下来的剧情却一再反转……奇幻般的相遇38岁的黄佑石刚结束一段婚姻。黄佑石事业有成,不仅在北京有房有车,还经营着一家公司。

武汉警方侦破特大网上“赌石”诈骗案

“一刀穷,一刀富,一刀让你穿麻布”,这句话说的是珠宝行业里的“赌石”。近年来,这种线下都看不清、摸不透的“赌石”被搬到了网上直播间,骗局也层出不穷。湖北省武汉市公安局武昌区分局侦破一起特大网上“赌石”诈骗案,抓获违法犯罪人员124名,涉案金额超千万元。

高密警方破获一起“会销”类特大养老诈骗案

诈骗团伙以免费送学习机为“噱头”,诱骗老人购买劣质产品。山东省潍坊高密市公安局顺线深挖,彻底打掉了一个“引、推、备、供、销”全链条诈骗团伙,共中断止骗2万余人,抓获46名犯罪嫌疑人,涉案金额5000余万元。

华尔街对冲基金违规交易诈骗案的启示

2009年3月12日世界第三大对冲基金麦道夫基金创始人美国纳斯达克股票市场公司董事会主席伯纳德·麦道夫被指控涉嫌诈骗全球4800名投资者500亿美元,受骗者遍布半个地球,包括美国至少3家投资于对冲基金的基金、英国汇丰银行、法国兴业银行、西班牙金融巨头桑坦德银行、诸多瑞士金融公司和银行、日本金融巨头野村控股、韩国人寿保险公司、国际奥委会、著名导演斯皮尔伯格的慈善机构神童基金会、诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会等,受骗范围之广,诈骗金额之巨,麦道夫诈骗案制造了美国历史上最大的金融诈骗案。

招生诈骗案件的侦查与思考

巨额的暴利,制度罅隙和管理漏洞,无孔不入的招生中介,以及文凭崇拜和信息不对称是招生诈骗案件呈高发态势的重要原因。针对当前招生诈骗案件呈现的特点,公安机关要注意运用内紧外松的侦查策略、刚柔相济的工作方法侦破此类案件。

严格履行票据审查义务 重视规避票据业务风险——一起票据诈骗案引发的思考

近年来，票据业务发展迅速，票据市场正逐步成为我国货币市场的重要组成部分，票据已成为企业支付和融资的理想工具。但是，利用票据进行金融诈骗的案件也屡见不鲜。日前，最高人民法院审理终结的某银行与某工贸有限公司存款纠纷一案，就是一起典型的利用伪造票据及签章骗取银行存款的金融诈骗案件。

高校校园疑难盗窃案与诈骗案的比较研究

高校中发生的欺诈与窃取手段相结合的疑难侵财型违法犯罪案件如何定性,关键看被害人是否是自愿交付财物,因财物所有人受骗发生认识上的错误并主动交付财物的是诈骗案,而违反财物所有人意思的情况下使占有发生转移是盗窃案。准确认识这类案件,从法理上给予辨析,在实践中得以鉴别,并给予正确的定性,及时对大学生进行安全防范和遵纪守法教育,是高校公安保卫工作者的一项重要任务。

简析一则FOB空运条款下的运输费用诈骗案

在FOB条款中，货物运输由买方负责，运输方式和承运人也是由国外客户指定。FOB多采用海洋运输，但在实际操作中，如果买卖双方对报FOB．X．AIRPORT无异议，那么就可以采用FOB空运了。FOB条款下，空运与海运的区别，只是运输方式与国内交货地点的差异，买卖双方各自承担的责任与义务是相同的。由于空运货的出口，空运单不是物权凭证，且空运单与货一起走，

信用证诈骗案件的作案手段及其侦查对策

目前 ,信用证诈骗案件在我国呈现出增长蔓延的趋势 ,如何深刻地分析此类案件犯罪嫌疑人的作案手段 ,提高和加快公安实践中的侦查 ,是公安机关面临的一个现实问题。文章从上述两个方面进行了研究。

从金融票据诈骗案看银行结算风险的防范

从金融票据诈骗案看银行结算风险的防范孙娟晓近几年来，犯罪分子利用伪造、变造票据和结算凭证等手法诈骗银行、企业资金、财物的案件时有发生，这已成为金融诈骗的一个新方向，使银行在办理支付结算业务中的风险增大。防范和化解金融风险，尤其是信贷资产的风险，已成为...

1.8亿金融诈骗案侦破记

４月３０日，从武汉市公安局获悉：公安部指令侦破的１．８亿元特大金融诈骗案圆满告破，逃往国外４年的主犯毕立君从北京押回武汉。一份捷报映入笔者的眼帘……历时４年时间，此案抓获犯罪嫌疑人１７名，追缴人民币５７２７万元，港元１８２４万元，美元１８３．３万元，...

基金热潮下的一起集资诈骗案

这种模式听起来像传销,但它没有任何真实产品,所买的基金完全是子虚乌有的。它的实质,是采用传销模式,利用互联网进行的更具隐蔽性的集资诈骗。6月29日,杭州市公安局宣告杭州警方已成功破获临安的这起网络集资诈骗案已成功破获,3个主犯均已抓捕归案。这是我国首例查获涉案源头的网络集资诈骗案件。

四川惊天诈骗案调查

一个曾经名扬四川的企业,其当家人谌治武不但以"有钱"出名,而且还以"欠债"闻名。10多年的时间,尽管谌治武"借款合同"官司不断,却没有引起人们的警觉,反而不断有企业、银行与其合作,使其诈骗得手的资金高达人民币12个多亿。

高盛涉嫌诈骗案始末

有一百多年历史,常年为美国总统竞选提供资金支持,曾经是"正直、专业"的代名词,这样一家巨头公司,你能把它和"诈骗"一词联系在一起吗?但这种事真的发生了——被公司CEO描述成"为上帝工作"的高盛集团最近因涉嫌欺诈再次被推向风口浪尖。资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都沾满了血和肮脏的东西。马克思这句话,今天似乎在高盛身上得到了印证。这家屹立于资本市场长达141年的投行巨鳄,几经磨难而不倒,甚至在金融危机中都捞得盆满钵满。但,从近期美国证交会对其提起的诉讼中,人们却清晰地看到了资本的原罪。深陷"欺诈门"的高盛被另一些人看做是政治斗争的牺牲品——金融危机后推行金融改革,显然很利于民主党在未来中期大选中赢得筹码。但不管怎样,谁也无法否认,处处充斥着欺诈的华尔街资本市场亟待监管,只是难度颇大:一方面,白宫与高盛等资本巨头有千丝万缕的联系,这从奥巴马当年从高盛拿过100万美元总统竞选资金就可见一斑;另一方面,本轮金融危机也早已告诉人们,华尔街资本市场的诸多积弊是长期缺乏监管的后果。看来,是改变游戏规则的时候了。不过,不论对谁来说,这都绝非易事。

湘财证券5.569亿元产品卷入罗静诈骗案 踩雷承兴国际“类借壳”哈高科还有戏吗?

时不我与,非战之罪?湘财证券正拟“类借壳”哈高科(600095.SH)向资本市场发起第四次冲锋,忽然遭遇远方蝴蝶翅膀引发的龙卷风。《中国经济周刊》获得的材料显示,湘财证券从2017年到2018年曾连续发行超过20个资管产品,均以承兴国际应收账款为底层资产。根据哈高科的公告,截至7月12日,湘财证券仍在存续期的这类产品规模合计为5.569亿元。湘财证券已向公安机关报案。

论犯罪界定的理念基础——以马尧海聚众淫乱案、吴英集资诈骗案、许霆盗窃案为样本

马尧海聚众淫乱案、吴英集资诈骗案、许霆盗窃案三个案件在判决作出前后都引起了大范围的、深入持久的争论，刑事司法的公正性深受质疑。对前两个案件进行深入地剖析，可以发现，刑法对社会秩序（金融秩序和社会管理秩序）的保护重于对个人权利、自由的保护。对后两个案件的分析，则可发现刑法对金融秩序和金融机构财产过度保护背后的金融垄断以及国企与民企、金融行业与其他行业、金融机构财产与其他产权人财产的不平等。从这几个案件可以看出，我国在引进、更新、培育了大量先进刑法观念的同时，在刑事立法、司法中还潜隐着一些落后于时代要求的观念和规范：忽视公民在新时代中不断扩展的权利、自由；未能在立法上做到人人平等；刑事司法中“有罪必治”的观念超越了“罪刑法定”的理念。只有夯实现代刑法的自由、权利、平等的精神理念基础，采行现代罪刑法定原则，改进、更新我们的刑事立法、司法实践，才能最大程度减少此类引起巨大争议的案件，实现刑事司法公正。

通过依法行政破获电信诈骗案的做法及思考

近年来，利用手机、固定电话等通信手段进行电信诈骗的现象十分突出，人民群众深受其害，要求打击电信诈骗的呼声很高。为保护人民群众的合法权益．维护社会和谐稳定，在公安部动员部署全国公安机关集中开展为期7个月的“2010严打整治行动”中，将严厉打击群众反映强烈、深恶痛绝的电信诈骗犯罪作为“2010严打整治行动”的重点之一。我们在依法行政中破获了14起利用手机实施电信诈骗的案件，从中有一些收获。