恶意透支与传统型信用卡诈骗行为并存之罪刑辨析

2009年12月11日，最高人民法院、最高人民检察院（以下简称“两高”）颁行的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》开始施行，新的司法解释改变对恶意透支型信用卡诈骗罪与传统信用卡诈骗罪定罪数额标准的规定。

医保诈骗行为定性处罚问题研究——兼评《刑法》第30条、第266条之立法解释

长期以来,对医保诈骗行为如何定性处罚,理论分歧严重,司法乱象横生,极大地损害了法律权威和司法公信力。《刑法》第30条和第266条立法解释的出台只是解决目前司法困境的权益之计,其将医保诈骗行为定性为诈骗罪不符合刑法对犯罪的分类标准,对单位实施纯正自然人犯罪的规定只追究自然人的刑事责任有悖于刑法设立单位犯罪的初衷,并且突破了罪刑法定、罪责刑相适应等原则的基本要求。要科学合理地解决医保诈骗行为的定性处罚问题,可以借鉴域外社保制度发达国家的立法经验,结合我国实际,新增社会保险诈骗罪,规定社会保险诈骗单位犯罪,这既可以解决医保诈骗行为的司法定性处罚乱象问题,平息相关理论争议,又可以消除人们对立法解释合理性的质疑以及由此带来的对刑法基本原则相违背的担忧。

保险诈骗行为着手的认定

认定保险诈骗罪的实行行为的着手应结合诈骗犯罪的基本原理和犯罪形态的基本理论 ,以行为人在诈骗故意和非法占有目的的支配下 ,开始实施欺诈保险公司的行为为着手。行为人在投保时即具有诈骗故意和非法占有目的 ,并且实施了欺诈行为的 ,投保即为本罪的着手 ;在事故发生后才产生诈骗故意和非法占有目的的 ,应以索赔时为着手 ;为制造事故而实施的杀人、放火、伤害等行为 ,本身并不具有欺诈性 ,不是保险诈骗罪的实行行为。

略论保险诈骗行为着手的认定

本文简要介绍了认定保险诈骗罪着手的主要观点并对其进行了评析,在此基础上阐述了各种保险诈骗行为着手的认定标准,最后得出结论。

利用票据诈骗行为种种

在正常的商业操作中,会用到各种金融票据.同一城市之间使用支票,在不同城市之间使用汇票和电汇.如果买主亲自到卖主的城市提货,则办一张银行汇票随身携带,验货结束再将汇票交给卖方;如果大家都相互熟悉,互相信任,买主不需要去验货,供货方通过快递公司送货,买主可以在自己的城市办电汇.

诈骗行为、陷入错误与处分行为之因果关联

诈骗行为、陷入错误和处分行为三者接续的因果关联,对于诈骗罪犯罪形态的判断举足轻重;被害人教义学建立的理论模型确有不当之处,但在诈骗罪两对因果关联的判断上却拥有其显见的贡献;以伦勃朗案作为引子,检视被害人教义学的有益观点,在规范刑法学框架下实现两对因果关联的妥当判断。

单位贷款诈骗行为不宜定合同诈骗罪

司法实践中,单位实施贷款诈骗的情况并不鲜见。对此,最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定以合同诈骗罪定罪处罚。这种处理方式对于打击单位贷款诈骗行为有一定的益处,但只是权宜之计,在法理上存在许多缺陷。

微信红包移动支付中的诈骗行为与法律监管

诞生于网络金融时代的微信红包移动支付作为一种商业模式是成功的,但作为一种依托新技术手段而运营的商业活动却未必成熟,微信红包营销魅力在被商家发挥的同时,也被违法犯罪分子所利用,从而引发微信红包的安全问题。文章通过对微信红包移动支付中出现的诈骗行为与规律进行分析,提出了加强法律监管的相关对策。

论不作为诈骗行为的界限

对于是否将不作为诈骗予以犯罪化的问题,刑法学界与实务界对其经历了一个从否定到肯定的过程,肯定说成为当下德日刑法的通说。但是,对于不作为诈骗应在何种范围内科以刑罚仍需进一步探讨。不作为诈骗一方面需要和不构成诈骗罪的一般民事欺诈行为区分开来,这涉及诈骗罪犯罪圈的划定,即罪与非罪的问题;另一方面需要和作为的诈骗尤其是默示的举动诈骗区分开来,这关系到行为的准确定性以及诈骗罪构成的不同路径。通过对这两个问题的梳理,使得不作为诈骗的成立范围渐次清晰。

如何防范出口贸易中的诈骗行为

国际贸易诈骗是隐蔽性、欺骗性较强的犯罪活动。分析了国际贸易中常见的几种专门针对出口方进行诈骗的行为方式,并提出了防范措施。

进出口业务中防止诈骗行为的对策

改革开放17年来,我国的进出口贸易额连年增长,取得了举世瞩目的成就。但也存在一些问题,其中诈骗行为就较突出,有些外贸公司一再受骗,造成严重的经济损失,教训十分深刻。那么,在进出口业务中如何防范诈骗行为的发生呢?根据调查研究,笔者认为应采取以下对策。

网络诈骗行为特征分析及防范

目前,网络经济中的不法行为呈多发态势,网络诈骗更是侵害了人们的合法权益,危害了社会经济秩序。文章分析了网络诈骗行为的表现特征,提出无论个人还是社会机构及行业部门,都要增强防范意识,采取防范措施。一、背景网络作为一种现代化技术,正越来越多的被用于现代社会的各个领域,深刻地影响着人类的生产与生活,其高效的信息传播,使经济运行速度大大加快。

浅析使用虚假银行存单贷款诈骗行为的定性

关于利用伪造的银行存单来作抵押的诈骗货款行为的定性问题，有三种观点，一种认为这一行为应该被定为金融凭证诈骗罪，另一种认为这一行为应该被定为贷款诈骗罪，最后一种观点认为这一行为是金融凭证诈骗罪还是贷款诈骗罪要看行为者的本意来决定。本文结合实际的案例来对使用虚假银行存单贷款诈骗行为的定性进行了具体的分析。

浅析诉讼诈骗行为

近年来，我国诉讼案件的数量不断增多，一些不法分子利用诉讼判决与执行的强制力，进行非法活动达到不法目的的案件时有发生，但由于我国在这方面法律规定还不明晰导致司法实践出现了不少问题，这值得我们法律界关注。本文从诉讼诈骗行为模式、行为目的、行为惩处、行为的可罚性几个方面进行性浅析，最后提出诉讼诈骗行为“入刑”的结论，希望能对诉讼诈骗行为进行更好的规制。

警惕，经济生活中的诈骗行为

警惕，经济生活中的诈骗行为武勤英，王自成当改革开放的大潮，以前所未有的气势冲击着人们的思想观念和行为方式的时候，当经济生活中的剧烈变革将中国社会那种特有的平稳、封闭、中庸、停滞打破的时候，我们面临的是一个万花筒般涌动着的特殊历史时期．计划经济向市场经...

转租店面的行为是不是诈骗行为？

我儿子承租店面经营。二年之后，因他被某大学录取，我儿子委托我将店面转租出去，我与房东商量并签订同意转租协议书后，我在原租金的基础上加价10％，将店面转租给了第三人蒋某经营。蒋某经营了近一年，房租也是按月交给我，后因经营效益不好，蒋某以不当得利，转租行为是诈骗行为为由拒付租金，并向公安报案。

合同诈骗行为的界定、原因及防范

社会主义市场经济的有序运行 ,离不开法律的保驾护航。合同诈骗行为是妨害市场交易的大敌 ,必须依法铲除。本文以《刑法》和《合同法》为依据 ,着重论述了合同诈骗行为的法律特征 ,市场中滋生诈骗的原因并就如何防止合同诈骗谈些看法。