区块链核心安全技术分析与应用研究

从以比特币为代表的1.0时代,到以以太坊为代表的2.0时代,区块链技术已经在金融、互联网、供应链等行业产生了革命性的影响。随着区块链技术快速发展,新的安全挑战也不断涌现,在实践中持续创新区块链安全技术成为当务之急。从行业安全治理的角度出发,分析了当前区块链安全技术发展现状,探讨了各技术特点和应用案例,并在此基础上阐述当前区块链安全技术的发展趋势,旨在为一线公安干警在技术层面提供启发性建议。

虚拟货币犯罪态势及安全治理研究综述

囿于区块链技术交易匿名和不可逆等特性,虚拟货币被大量用于洗钱、诈骗、传销及网络赌博等非法活动。结合欧科云链虚拟货币犯罪态势感知系统和中国裁判文书网公开数据,提炼当前虚拟货币犯罪基本态势、主要类型及关键特征,探究虚拟货币犯罪的深层原因。针对虚拟货币犯罪侦破过程面临的诸多困境,综合实战经验提出实用研判技巧与解决方案,并立足现状提出防范和治理建议。

应对虚拟资产洗钱风险的创新技术方案——以Onchain AML为例

针对虚拟资产交易中可能出现的洗钱风险,从虚拟资产市场发展现状及监管趋势出发,分析虚拟资产在洗钱活动中的主要作用,并介绍四种常见的被用于虚拟资产洗钱活动的技术手段,剖析新时期应对虚拟资产洗钱的主要挑战与风险,在此基础上从合规科技视角提出由一种能从虚拟资产交易、地址以及资产类别等不同维度提供洗钱风险监测及预警的Onchain AML技术方案。

加密资产犯罪形态分析及应对策略

近年来,加密资产在全球范围内快速发展,越来越多的犯罪分子利用加密资产匿名、跨境快速流通等特性开展犯罪活动,犯罪类型也日益呈现多样化的特点,如网络赌博、传销、诈骗、洗钱以及为恐怖活动筹集资金等。在具体的司法实践中,涉及加密资产的犯罪具有追踪过程繁琐、周期长以及犯罪分子团队化、专业化等特点,给监管和打击相关犯罪活动带来了巨大挑战。在应对涉加密资产犯罪方面,本文从区块链数据源取证、数据清洗分析、地址标签系统建立、涉案加密资产的托管与合规处置以及智能合约代码自动化审计等角度提出具备落地可行性的应对策略。

DeFi犯罪模式及侦办技战法(下)

近年来DeFi领域迎来飞跃式发展,2021年全球DeFi总锁仓量(TVL)连破100亿、1000亿、2000亿三道大关,一度创下2700亿美元的历史高点。但在此过程中,借DeFi热点进行“传销”与“欺诈”的乱象也屡见不鲜,如何预防和侦办一系列围绕DeFi展开的高智能型犯罪成为摆在执法机关面前的一道难题。本文分为上下两部分,分别对围绕DeFi展开的高智能型犯罪模式及其侦办技战法进行分析探讨,以期提高公众对DeFi犯罪模式的了解与防范意识,并为公安机关侦办相关案件提供参考思路,本篇为《DeFi犯罪模式及侦办技战法》的下篇。

DeFi犯罪模式分析及侦办技战法(上)

近年来DeFi领域迎来飞跃式发展,2021年全球DeFi总锁仓量(TVL)连破100亿、1000亿、2000亿美元三道大关,一度创下2700亿美元的历史高点。加密资产市场虽屡遭各国监管打压,但逐利者依旧蜂拥而至,锁在DeFi中的资产仍大幅增长。在此过程中,借DeFi热点进行“传销”与“欺诈”的乱象也屡见不鲜,如何预防和侦办一系列围绕DeFi展开的高智能型犯罪成为摆在执法机关面前的一道难题。本文将分为上下两部分,分别对围绕DeFi展开的高智能型犯罪模式及其侦办技战法进行分析探讨,以期提高公众对DeFi犯罪模式的了解与防范意识,并为公安机关侦办相关案件提供参考思路。