跨境赌博“资金链”演变追踪研究

本文在经验事实的基础上,以赌博资金转移模式为核心,分析了跨境赌博“资金链”运作方式的演变发展和现阶段主要模式,并提出将跨境赌博“资金链”作为现实复杂系统,创新性地运用复杂网络理论对“资金链”结构特征和演变路径进行建模分析。研究结论表明:各阶段“资金链”网络具有相似的交易特征,可以通过完善监测体系追踪涉赌资金流转路径并进行重点打击,但同时“资金链”运作方式趋于复杂、地理距离限制持续减弱,斩断“资金链”的难度增大。对此,提出丰富监管科技手段,提升跨境赌博资金拦截的精准性和实效性;密切关注赌资转移新趋势、新变化,加强风险研判和前置打击;压实主体责任,加强账户管理和特约商户收单业务管理的对策建议。