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题名2012年湖北地区洗钱类型研究
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作者
中国人民银行武汉分行反洗钱处课题组
严信华
霍琪
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机构
中国人民银行武汉分行
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出处
《武汉金融》
北大核心
2013年第9期62-64,共3页
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文摘
本文通过对2012年湖北省重点可疑交易、司法机关查询和通报洗钱案件的信息数据进行类型研究,总结出湖北省较突出的洗钱类型是POS机套现、地下钱庄和虚构交易等三种类型,被洗钱活动利用风险较高的行业是银行业,金融业务产品以银行非柜面网上银行业务和柜面转账业务风险最大,可疑资金流转风险较高的是批发零售和贸易行业(领域),可疑资金跨省流动以广东、深圳、江西和上海等经济发达地区和湖北周边省份为主,湖北省风险较高的区域是武汉市。最后本文就湖北地区主要的洗钱类型、分布和洗钱特征,对反洗钱监管部门和反洗钱义务主体提出了相关建议。
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关键词
洗钱
类型
研究
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分类号
F830.2
[经济管理—金融学]
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题名湖北地区洗钱案例实证分析
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作者
中国人民银行武汉分行反洗钱处课题组
赵以邗
霍琪
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机构
中国人民银行武汉分行
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出处
《武汉金融》
北大核心
2012年第7期52-55,共4页
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基金
中国人民银行武汉分行2011年重点研究课题项目
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文摘
通过对湖北地区30个洗钱案例从犯罪主体基本特征及洗钱类型、洗钱方式、洗钱风险等方面进行统计分析研究,总结出湖北地区主要洗钱手法、类型和特征,并针对湖北地区洗钱风险特征,提出了完善相关立法的建议和有效开展反洗钱工作的控制措施。
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关键词
反洗钱
案例
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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