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我国金融机构反洗钱问题探讨 被引量:2
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作者 谢湲 刁振霞 《经济师》 2006年第10期14-16,共3页
洗钱已不再只是少数国家或地区的个别现象,它已经成为世界各国和国际社会的毒瘤。近年来我国的洗钱活动十分猖獗,随着洗钱行为对社会的危害日益明显,我国政府对反洗钱的重视程度已提到一定高度和议事日程,也越来越意识到反洗钱工作的重... 洗钱已不再只是少数国家或地区的个别现象,它已经成为世界各国和国际社会的毒瘤。近年来我国的洗钱活动十分猖獗,随着洗钱行为对社会的危害日益明显,我国政府对反洗钱的重视程度已提到一定高度和议事日程,也越来越意识到反洗钱工作的重要性、复杂性、紧迫性和长期性,洗钱及其相关犯罪行为既是法律需要面对的问题更是金融领域需要面对的问题,因此反洗钱在保护国家安全、反腐败和维护经济金融稳定中的作用举足轻重,必须采取一致行动努力铲除“黑钱”。 展开更多
关键词 金融机构 反洗钱 巴塞尔银行监管委员会 金融行动特别工作组
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当前我国金融机构反洗钱措施存在的问题与原因
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作者 谢湲 刁振霞 《经济研究参考》 2006年第95期25-27,共3页
关键词 反洗钱措施 金融机构 反洗钱法律制度 原因 内部治理结构 法律法规 规范性文件 反洗钱规定
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