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反洗钱视角下的跨境资金监测研究
被引量:
1
1
作者
吴璐铭
杨思蓉
《福建金融》
2022年第6期72-75,共4页
跨境资金交易基于广泛多样的交易主体,复杂多变的交易载体,跨渠道跨国境的资金流,成为滋生洗钱和恐怖融资的渠道,其隐蔽性高、破坏性大,一直是反洗钱资金监测的重点。本文主要从国际收支体系内外分析跨境资金交易的洗钱风险,并就商业银...
跨境资金交易基于广泛多样的交易主体,复杂多变的交易载体,跨渠道跨国境的资金流,成为滋生洗钱和恐怖融资的渠道,其隐蔽性高、破坏性大,一直是反洗钱资金监测的重点。本文主要从国际收支体系内外分析跨境资金交易的洗钱风险,并就商业银行在跨境资金监测中存在的问题提出对策建议。
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关键词
国际收支体系
跨境洗钱风险
跨境资金监测
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职称材料
题名
反洗钱视角下的跨境资金监测研究
被引量:
1
1
作者
吴璐铭
杨思蓉
机构
中国银行福建省分行
出处
《福建金融》
2022年第6期72-75,共4页
文摘
跨境资金交易基于广泛多样的交易主体,复杂多变的交易载体,跨渠道跨国境的资金流,成为滋生洗钱和恐怖融资的渠道,其隐蔽性高、破坏性大,一直是反洗钱资金监测的重点。本文主要从国际收支体系内外分析跨境资金交易的洗钱风险,并就商业银行在跨境资金监测中存在的问题提出对策建议。
关键词
国际收支体系
跨境洗钱风险
跨境资金监测
分类号
F830.31 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
反洗钱视角下的跨境资金监测研究
吴璐铭
杨思蓉
《福建金融》
2022
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