统计物理原理对刑事案件侦查的启示

统计物理原理已经开始应于社会生活的各个方面,在大数据视野下,统计物理原理对侦查理论发展具有借鉴意义。把侦查变量类比热力学中的粒子,侦查结果或者侦查实现类比粒子的宏观规律,则对侦查系统的分析可以运用统计物理的基本原理。"微观无序,宏观有序"、变量统计平均值、系统处于各微观运动状态或某一运动附近的概率相等的基本原理,可以直接为侦查实践提供理论支持。

命案事实论

命案事实是法律规范下的事实,查明命案事实是命案侦查的目的之一,命案事实要素是命案分析的基本要素,也是收集证据的基本指向,是证据证明的事实。命案事实的构成要素以"七何"为基本内容。命案侦查就是收集证据来证明命案事实的过程,命案事实是命案侦查的求证结果,既是起诉案由,又是审判的依据。通过查清未知事实、核实已知事实、收集和评判各种证据,实现查清命案事实的目的。在一般刑事诉讼中,免证事实中的推定和自认,在命案中却需要一定的证明。

票据犯罪侦查若干问题研究

票据犯罪侦查是经济犯罪侦查的一种,其侦查对象具有特殊性、侦查工作易受干扰性和侦查途径具有独特性。票据犯罪侦查的关键也因不同的票据犯罪类型而不同。侦查程序与一般经济犯罪侦查程序基本一致。因票据犯罪的多样性,票据犯罪的侦查途径也具有多种,主要是围绕票据与票款的流向进行侦查。

加入WTO我国票据犯罪的特点和防范对策

我国加入WTO后,由于各项金融制度尚不健全,使票据犯罪有可乘之机。要防范票据犯罪,就要健全金融监管措施;要完善票据犯罪的刑事立法;加强社会防范意识;加强打击票据犯罪的侦查力量;建立公安部门与金融机构的协作机制;强化打击票据犯罪的国际合作机制。

房地产领域经济犯罪的现状和特点

房地产领域经济犯罪随着房地产领域的发展而发展,从简单的单独经济犯罪向复杂型经济犯罪交织在一起的方向发展。大案、要案集中,窝案、串案典型,连环案、案中案突出,发案具有持续性、顽固性和扩张性的特点,案件性质认定分歧多;房地产建设的多个环节易发生经济犯罪,犯罪行为因主体不同导致罪名不同、管辖机关不同;涉案金额大,导致实际投入建筑施工资金不足;房地产建设施工地域广泛,侦查管辖权时有争议。

论票据善意取得对票据诈骗犯罪侦查的作用

为了解决票据转让中的特殊情况,《票据法》特别设置"善意取得制度",保护善意第三人的合法利益,维护票据交易和使用的安全。票据善意取得对票据诈骗犯罪侦查具有提供票据鉴别真伪和查清票据流通关系的直接作用,还具有为侦查提供直接的犯罪线索和防止犯罪等作用。

确定侦查方向的事由分析

确定侦查方向的事由包括基础事由和具体事由。通过犯罪活动的基本规律能够确定犯罪的种类,确定犯罪嫌疑人的生理及心理特征,从而确定侦查方向。通过犯罪心理活动能够推断出犯罪嫌疑人的作案动机、作案目的从而确定侦查方向。通过现场遗留的痕迹物证可以确定犯罪嫌疑人的特征,推断案件性质,总结案件特征从而确定侦查方向。通过了解调查访问对象,评断调查访问获得的材料确定侦查方向。通过作案手段可以推断出犯罪嫌疑人的职业特点、身体状况、生理特点、心理特点等特征从而确定侦查方向。通过确定犯罪动机以及对犯罪动机进行甄别可以确定侦查方向。

所有权保留条件下侵财案件侦查研究

所有权保留是指在签订合同时约定所有权保留的条款。在购买人不履行合同义务时,自行取回合同标的物时,购买人以侵财案件报案,公安机关立为盗窃或抢劫案件。一般情况下侵财犯罪不成立,但在特别情形下,也可能成立盗窃或抢劫案件。所有权保留条件下侵财案件具有报案人是财产的占有人、合同中所有权人是案件的犯罪嫌疑人以及报案人与犯罪嫌疑人之间具有合同关系、犯罪认定困难等特点,对此类案件侦查主要从全面分析案情、确定所有权保留条款的效力入手,通过调取证据,证实所有权保留条款的效力状态来认定犯罪是否成立。

票据救济途径组合论

票据丧失引起票据救济 ,不同的救济途径对票据本身有不同的要求 ,当丧失的票据符合多种救济适用条件时 ,为提高效率和避免可能发生的风险 ,失票人应采用组合救济的途径进行。组合救济可采用挂失止付和公示催告组合、挂失止付和普通诉讼组合、公示催告和普通诉讼组合等办法。

P2P犯罪侦查实证研究

对中国裁判文书网中P2P判例进行分析,以企业类型、注册资本、法定代表人、法定代表人名下公司情况、公司分布区域、公司成立时间、公司的经营与犯罪的关联性情况、法定代表人与实际控制人的关系等方面作为公司部分的详细情况,再以案例本身的详细情况,案件的判决罪名、案件的审结日期、案发时间、判决定性、判决法院等信息,相互碰撞,从中发现了有关P2P犯罪发生时的一些共性。罪名主要适用非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。公司生存期短,公司法定代表人名下拥有众多关联公司。一省之内规模不大的公司集资诈骗罪居多,公司规模巨大,遍布多省均为非法吸收公众存款犯罪。侦查主要从P2P业务本身入手,注重电子证据的收集与运用,控制好该平台的网络服务器,安抚投资人情绪,将维稳工作贯穿始终。

转走银行客户资金型票据诈骗过程分析

转走银行客户资金型票据诈骗是指票据诈骗犯罪嫌疑人以银行客户资金为侵害对象,利用票据诈骗手段将该资金非法占有的犯罪行为。在银行与企业双方都存在漏洞时,银行内外人员勾结,伪造或盗用财务专用章,使企业的资金被转走。银行票据诈骗案之所以"成功"发生,与银行票据业务涉及环节多、监督管理过程长以及其中可能出现的漏洞较多有关。

论“如实回答”的积极意义

通过对沉默权和如实回答的法理分析,得出沉默权和如实回答都是保障无罪的人不受法律追究的法律制度。如实回答不仅是义务,而且是一种权利,并且如实回答在保障无罪的人不受法律错误追究方面的效率较沉默权要高。

论票据救济的途径

票据救济途径有:挂失止付、公示催告、普通诉讼及其组合。通过对救济途径的利弊和特别问题的分析,给出了适合票据特点的票据救济途径。

论票据救济对票据诈骗犯罪侦查的作用

票据救济是指票据权利人因某种原因丧失对票据的实际占有,致使票据权利的行使受到一定障碍时,为使票据权利得以实现,而对票据权利人提供的特别的法律救济。我国票据救济制度规定有挂失止付、公示催告、普通程序三种救济途径。这三种救济途径对票据诈骗犯罪侦查来讲都有救济后拒竹以避免犯罪嫌疑人实现犯罪目的的作用、查找犯罪嫌疑人的作用、提供侦查线索的作用。即便是票款已经被提现或转账,也可以根据票据救济的线索发现犯罪嫌疑人,实现破案的目的。

论票据抗辩对票据犯罪侦查的作用

票据抗辩是票据债务人的自我保护方式,相对于票据债权人的请求权而言,也是票据债务人的一项权利。票据抗辩的事由包括基于票据本身的事由发生的抗辩,也称物的抗辩;基于人的事由发生的抗辩,也称人的抗辩。票据制度在规定抗辩的同时也对抗辩进行了限制,在限制的同时又规定了例外。这样一个完美的制度对票据犯罪侦查具有抑制票据犯罪的得逞、为票据犯罪侦查赢得时间和确定犯罪嫌疑人等方面的作用。

现场勘查与现场心理分析

现场勘查是侦查人员运用刑事科学技术、手段对与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体等所进行的观察、检验、记录和分析研究活动。现场心理分析是指对现场的痕迹用心理分析的方法加以整理,尽量复现每一现场痕迹产生时的心理状态,刻画出罪犯的心理面貌,从而为判断和识别犯罪分子提供重要的依据。现场心理分析的对象是心理痕迹,对心理痕迹的分析必须将现场勘查所获的各种信息和各种刑事检验报告、调查访问等侦查手段结合起来使用才能发挥作用。通过这两种方法的互相补充,能够更深刻地刻画犯罪的过程、犯罪嫌疑人的犯罪动机、目的,为查明犯罪嫌疑人提供更为有效的侦查途径。

票据善意取得研究

票据善意取得是票据法中的重要制度,对保护票据动态安全具有重要意义。关于票据善意取得构成要件的学说主要有:二要件说、三要件说、四要件说、五要件说。笔者提出票据善意取得的善意标准是票据形式合法且对价取得。但在符合善意取得的构成要件的前提下,也可能因票据取得的时间限制和除权判决而失去或限制票据权利。

房地产领域职务侵占罪问题研究

房地产领域职务侵占犯罪由于主体的复杂关系以及施工单位和发包单位之间的复杂关系,对认定房地产领域职务侵占犯罪造成一定的困难。由于这种关系的复杂性,导致案件在侦查、起诉、审理过程中容易受干扰的不正常现象。对房地产领域的职务侵占犯罪进行分类有利于抵抗干扰,准确认定犯罪。无劳动合同的员工依然可以成立职务侵占犯罪的主体;既无合同关系又无工作关系的人员也可能成为职务侵占罪的主体;挂靠人可以构成职务侵占罪;房地产领域职务侵占犯罪的管辖应由犯罪嫌疑人工作单位所在公安机关管辖;股权能成为房地产领域职务侵占的犯罪对象。

论非法出具票据犯罪案件侦查

非法出具票据,是指银行和其他金融机构及其工作人员非法为他人开立银行汇票及银行本票。非法出具票据犯罪案件的犯罪嫌疑人是银行、其他金融机构及其工作人员,非法出具票据罪的犯罪场所在银行和其他金融机构,因为存在非法出具的票据,所以易于确定犯罪嫌疑人。非法出具票据犯罪具有隐蔽性,查证难度大。对于此类案件应从银行出具票据的处理手续入手开展侦查,审查出具票据的各个环节,收集证据,证实犯罪。