我国反洗钱监管有效性的对策研究

随着《中华人民共和国反洗钱法》的正式实施,人民银行总行陆续出台了4个反洗钱规章和3个规范性文件与之相配套。人民银行作为反洗钱行政主管部门,其监督管理职能的有效发挥,对打击和遏制洗钱犯罪,维护正常的经济金融秩序有着重要作用。本文通过分析当前我国反洗钱监管工作的难点,进而从制度创新、技术创新、方法创新等方面提出提高反洗钱监管有效性的对策。

浅谈央行内审工作及发展

本文分析了人民银行内部审计在内部控制系统中的作用和审计工作的着眼点,以及如何扩大审计成果。

我国融资中心发展的回顾与反思

本文对我国上世纪80年代中期以融资中心的方式发展同业拆借市场的历史,从市场组织形式、中央银行指导思想、融资中心性质、融资中心所处的环境、中央银行货币政策背景、融资中心正反两方面作用等进行回顾。在此基础上,以唯物辩证法的方法,客观公正地对融资中心的发展过程进行反思,并就我国金融业与同业拆借市场发展,提出了相关建议。

加强外、合资银行管理的设想

一、当前管理概况 为适应改革开放、引进外资和扩大对外贸易发展的需要,从1983年开始,厦门经济特区先后设立了外(合)资银行机构12家。其中:外资银行分行8家,代表处3家及中外合资银行1家。外资银行分行分别是:香港集友银行厦门分行、香港汇丰银行厦门分行、英国标准渣打(麦加利)银行厦门分行、美国建东银行厦门分行、新加坡大华银行厦门分行、新加坡华侨银行厦门分行、法国里昂信贷银行厦门分行、香港东亚银行厦门分行。外资银行代表处分别是:香港恒生银行厦门代表处。