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金融机构应重视反洗钱工作中的客户身份登记
1
作者
蒋永良
世庆
延门
《安徽农村金融》
2005年第10期52-52,共1页
目前,金融机构在反洗钱工作中的客户身份登记较为混乱,概括起来有三种情况:一是登记的金额标准不同。有的金融机构按照大额资金交易规定的金额进行登记,有的不论金额大小一律登记。二是登记的对象标准不同。
关键词
金融机构
“反洗钱”工作
客户身份登记
中国
业务关系
监督机制
原文传递
题名
金融机构应重视反洗钱工作中的客户身份登记
1
作者
蒋永良
世庆
延门
机构
农行江苏徐州分行
出处
《安徽农村金融》
2005年第10期52-52,共1页
文摘
目前,金融机构在反洗钱工作中的客户身份登记较为混乱,概括起来有三种情况:一是登记的金额标准不同。有的金融机构按照大额资金交易规定的金额进行登记,有的不论金额大小一律登记。二是登记的对象标准不同。
关键词
金融机构
“反洗钱”工作
客户身份登记
中国
业务关系
监督机制
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
F822.2 [经济管理—财政学]
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作者
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1
金融机构应重视反洗钱工作中的客户身份登记
蒋永良
世庆
延门
《安徽农村金融》
2005
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