严格路径管理 阻断诈骗资金通路

电信网络诈骗犯罪过程中最核心的环节就是资金在不同银行结算账户间的频繁流转。银行应着力做好账户开立和交易跟踪管理工作,积极阻断不法资金流通。2021年3月的一天,李大爷匆匆赶到银行想要汇款一万元。大堂经理小吕询问后得知,李大爷收到一条中奖短信,发送短信的财富投资公司客服声称李大爷中奖5万元,但想要领取奖金,首先需要在规定时间内缴纳一万元手续费。吕经理判断李大爷可能遭遇了诈骗,在稳住李大爷情绪后及时向网点主管汇报。