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构建全方位反洗钱体系仍需努力
被引量:
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作者
徐青雅
《观察与思考》
2006年第23期28-29,共2页
反洗钱法的通过,创造了两个立法史上的第一,一是参与部门最多,有17个职能部门参与立法;二是审议速度最快,从提交立法机关审议到通过,用了不到半年的时间,这从另一个层面也说明了我国反洗钱的严峻形势。但是,需要指出的是,制定...
反洗钱法的通过,创造了两个立法史上的第一,一是参与部门最多,有17个职能部门参与立法;二是审议速度最快,从提交立法机关审议到通过,用了不到半年的时间,这从另一个层面也说明了我国反洗钱的严峻形势。但是,需要指出的是,制定反洗钱法和建立专门的反洗钱机构只是“硬件”设施的完善,其效果有赖于法律的实施和专业人员的配备等“软件”设施。反洗钱是一个系统工程,我国金融系统的反洗钱活动才刚刚起步,打击洗钱活动的金融监管系统薄弱,
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关键词
反洗钱体系
反洗钱活动
金融监管系统
反洗钱法
职能部门
立法机关
反洗钱机构
专业人员
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题名
构建全方位反洗钱体系仍需努力
被引量:
1
1
作者
徐青雅
出处
《观察与思考》
2006年第23期28-29,共2页
文摘
反洗钱法的通过,创造了两个立法史上的第一,一是参与部门最多,有17个职能部门参与立法;二是审议速度最快,从提交立法机关审议到通过,用了不到半年的时间,这从另一个层面也说明了我国反洗钱的严峻形势。但是,需要指出的是,制定反洗钱法和建立专门的反洗钱机构只是“硬件”设施的完善,其效果有赖于法律的实施和专业人员的配备等“软件”设施。反洗钱是一个系统工程,我国金融系统的反洗钱活动才刚刚起步,打击洗钱活动的金融监管系统薄弱,
关键词
反洗钱体系
反洗钱活动
金融监管系统
反洗钱法
职能部门
立法机关
反洗钱机构
专业人员
分类号
D922.28 [政治法律—经济法学]
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1
构建全方位反洗钱体系仍需努力
徐青雅
《观察与思考》
2006
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