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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》的理解与适用
被引量:
1
1
作者
束剑平
《江西警察学院学报》
2015年第4期20-24,共5页
随着社会经济形势的发展和不法分子犯罪手法的不断翻新变化,公安机关在办理查询、冻结工作中遇到了不少困难和问题。2015年1月1日,银监会、公安部、最高人民检察院、国家安全部共同制定的《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安...
随着社会经济形势的发展和不法分子犯罪手法的不断翻新变化,公安机关在办理查询、冻结工作中遇到了不少困难和问题。2015年1月1日,银监会、公安部、最高人民检察院、国家安全部共同制定的《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(简称《规定》)正式实施。《规定》确定了商业银行必须归口管理查询冻结需求的原则,简化了程序,开辟了多个可供选择的查询、冻结路径,明确授权和鼓励各地建立快速查询冻结机制,明确了商业银行需提供的查询项,规定了银行反馈时间和提供查询结果电子版,明确了公安民警应提供的证件类型。
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关键词
银行业
金融机构
银行账户
查询冻结机制
法规适用
下载PDF
职称材料
关注利用网络赌博洗钱
被引量:
9
2
作者
束剑平
《人民公安》
2005年第5期18-19,共2页
关键词
网络
犯罪分子
进出口贸易
洗钱方法
金融机构
高科技时代
黑恶势力
金融体系
合法收入
贵重金属
原文传递
投资诈骗及防范对策
3
作者
束剑平
《人民公安》
2005年第13期20-21,共2页
关键词
身份证明
打击犯罪
防范对策
投资诈骗
中国政府
经侦部门
外商
加入世贸组织
优惠政策
我国法律
原文传递
莎拉的遗产在哪里
4
作者
束剑平
《人民公安》
2004年第10期58-60,共3页
关键词
莎拉
尼日利亚人
诈骗者
遗产
预付款
受骗者
男子
律师
打电话给
西联公司
原文传递
捂紧腰包,当心短信诈骗
5
作者
束剑平
《人民公安》
2006年第1期24-25,共2页
近期,北京、上海等很多地就出现了利用手机短信实施诈骗的犯罪活动,使不少群众百姓深受其害。此类犯罪成本低,犯罪面广,极易使一些不知其中“奥秘”的群众上当受骗。短信诈骗直接影响广大人民群众正常的生活和工作秩序,已成为新的...
近期,北京、上海等很多地就出现了利用手机短信实施诈骗的犯罪活动,使不少群众百姓深受其害。此类犯罪成本低,犯罪面广,极易使一些不知其中“奥秘”的群众上当受骗。短信诈骗直接影响广大人民群众正常的生活和工作秩序,已成为新的社会公害。
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关键词
短信诈骗
人民群众
犯罪活动
犯罪成本
工作秩序
社会公害
原文传递
题名
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》的理解与适用
被引量:
1
1
作者
束剑平
机构
公安部经济犯罪侦查局
出处
《江西警察学院学报》
2015年第4期20-24,共5页
文摘
随着社会经济形势的发展和不法分子犯罪手法的不断翻新变化,公安机关在办理查询、冻结工作中遇到了不少困难和问题。2015年1月1日,银监会、公安部、最高人民检察院、国家安全部共同制定的《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(简称《规定》)正式实施。《规定》确定了商业银行必须归口管理查询冻结需求的原则,简化了程序,开辟了多个可供选择的查询、冻结路径,明确授权和鼓励各地建立快速查询冻结机制,明确了商业银行需提供的查询项,规定了银行反馈时间和提供查询结果电子版,明确了公安民警应提供的证件类型。
关键词
银行业
金融机构
银行账户
查询冻结机制
法规适用
分类号
D631.2 [政治法律—中外政治制度]
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职称材料
题名
关注利用网络赌博洗钱
被引量:
9
2
作者
束剑平
机构
公安部经济犯罪侦查局洗钱犯罪侦查处
出处
《人民公安》
2005年第5期18-19,共2页
关键词
网络
犯罪分子
进出口贸易
洗钱方法
金融机构
高科技时代
黑恶势力
金融体系
合法收入
贵重金属
分类号
D669 [政治法律—中外政治制度]
原文传递
题名
投资诈骗及防范对策
3
作者
束剑平
机构
公安部经侦局
出处
《人民公安》
2005年第13期20-21,共2页
关键词
身份证明
打击犯罪
防范对策
投资诈骗
中国政府
经侦部门
外商
加入世贸组织
优惠政策
我国法律
分类号
D631 [政治法律—中外政治制度]
原文传递
题名
莎拉的遗产在哪里
4
作者
束剑平
出处
《人民公安》
2004年第10期58-60,共3页
关键词
莎拉
尼日利亚人
诈骗者
遗产
预付款
受骗者
男子
律师
打电话给
西联公司
分类号
D917 [政治法律—法学]
原文传递
题名
捂紧腰包,当心短信诈骗
5
作者
束剑平
机构
公安部经济犯罪侦查局
出处
《人民公安》
2006年第1期24-25,共2页
文摘
近期,北京、上海等很多地就出现了利用手机短信实施诈骗的犯罪活动,使不少群众百姓深受其害。此类犯罪成本低,犯罪面广,极易使一些不知其中“奥秘”的群众上当受骗。短信诈骗直接影响广大人民群众正常的生活和工作秩序,已成为新的社会公害。
关键词
短信诈骗
人民群众
犯罪活动
犯罪成本
工作秩序
社会公害
分类号
D924.35 [政治法律—刑法学]
D669.8 [政治法律—中外政治制度]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》的理解与适用
束剑平
《江西警察学院学报》
2015
1
下载PDF
职称材料
2
关注利用网络赌博洗钱
束剑平
《人民公安》
2005
9
原文传递
3
投资诈骗及防范对策
束剑平
《人民公安》
2005
0
原文传递
4
莎拉的遗产在哪里
束剑平
《人民公安》
2004
0
原文传递
5
捂紧腰包,当心短信诈骗
束剑平
《人民公安》
2006
0
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