英国的《2007年反洗钱条例》及其实践

英国的《2007年反洗钱条例》可以认为是对欧盟反洗钱第三号指令的具体执行。后者是FATF《反洗钱40项建议》的欧洲版本。我国在成为FATF正式成员后,也面临如何在较短的时间内执行《反洗钱40项建议》的压力。英国的实践为我们提供了一个可资借鉴的先例,从中可以汲取和总结一些宝贵的经验。

美国证券、期货业反洗钱经验及启示

本文首先介绍了美国证券、期货业的反洗钱监管体系,然后概述《2001年爱国者法》颁布和实施前后美国证券、期货业的反洗钱监管措施,最后提出借鉴美国证券、期货业反洗钱的经验,推动我国建立证券、期货业反洗钱监管体系,制定可行的证券、期货业反洗钱规则。

FATF新标准的变化

2012年2月,金融行动特别工作组讨论通过新的打击洗钱、资助恐怖活动、大规模杀伤性武器扩散活动的40项建议,对2003年版FATF反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议做出重要修订。本文从我国反洗钱与反恐怖融资体系的实际情况出发,对新标准的十个主要变化进行对比分析。

论加强涉税违法活动领域反洗钱工作

国内外反洗钱工作实践表明,税收管理也是预防和打击洗钱活动的重要领域,控制洗钱是打击各种涉税违法活动的有效手段之一。本文分析了我国涉税违法活动领域反洗钱工作的现状和加强涉税违法活动领域反洗钱工作的必要性,提出加强涉税违法活动领域反洗钱工作的若干政策建议。

以风险为基础的反洗钱监管——英国金融服务局的实践

面对日益复杂的市场结构、金融产品和服务,金融监管日益呈现出以风险为基础(或以原则为基础)的发展趋势。人民银行在现有监管体制下对庞大的金融行业如何实现有效的反洗钱监管,以风险为基础的方法提供了新的思路。英国金融服务局最早在2000年1月制定的《新千年的新监管者》提出以风险为基础的监管,目前已经形成比较成熟的做法,对反洗钱监管提供了可资借鉴的先例。

对当前反洗钱与反恐怖融资工作的几点思考——基于国际合作视角的观察

2012年2月,金融行动特别工作组认可我国的反洗钱与反恐怖融资工作达到国际标准,同时,讨论通过新的反洗钱与反恐怖融资工作国际标准。我国的反洗钱与反恐怖融资工作由此进入新的发展阶段。本文从反洗钱与反恐怖融资国际合作视角,阐述目前的形势与现状,揭示问题和挑战,并提出应对措施与建议。

错频叶轮的振动局部化特性分析

利用有限元分析软件,对某压气机离心叶轮错频叶盘结构进行了模态和振动响应分析,比较了不同错频程度对叶轮模态振型和强迫振动响应幅值的影响。结果表明,模态和谐响应分析可得到错频叶盘的频率和应力响应,叶片错频会引起不同程度的振动局部化。通过研究错频对叶轮振动响应的影响,可指导错频叶盘的结构设计,并为降低叶盘的振动应力提供参考。

航空发动机篦齿封严装置刮磨引起的转子卡滞问题分析

本文结合篦齿封严装置的结构特点、基于已知的发动机转子卡滞问题,分析梳理了篦齿封严装置异常刮磨引起发动机转子卡滞的原因,并说明了篦齿封严装置刮磨引起的转子卡滞是多因素耦合作用的结果、且具有一定的偶发性。

激活人才自变量 赋能高质量发展

深入实施人才强国战略,必须把人才作为创新驱动的重要自变量,高位“嫁接”优势科教资源,着力构建区域人才版图,以人才赋能高质量发展。强化战略支撑,激扬高质量发展新动能。人才问题事关国家战略,党的二十大首次将“充分发挥人才第一资源的作用”写入党章,将人才与科技、教育定位为全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑,充分体现了党和国家对人才的全新认知和高度重视。人才是高质量发展的强大引擎。

对“洗钱罪”判决难问题的思考

自《刑法》1997年正式设立“洗钱罪”以来,司法实践中以“洗钱罪”判决的案件始终屈指可数。本文通过分析涉嫌洗钱犯罪的公开裁判文书,分析当前判决“洗钱罪”的难点,并提出对策建议。我国洗钱罪判决的基本情况与特点根据人民法院系统数据梳理,我国洗钱罪判决呈现如下突出特点。

“自洗钱”独立入罪问题研究

目前我国《刑法》关于洗钱犯罪的规定中未将“自洗钱”独立入罪,该立法现状严重影响打击上游犯罪效果及履行国际义务,被金融行动特别工作组认为是我国执行反洗钱国际标准的重大缺陷之一。本文研究认为“自洗钱”独立入罪不存在法理障碍,且已有丰富的国际立法司法经验,建议尽快修订《刑法》相关条文,推动“自洗钱”独立入罪。

区域联合党建共绘美好生活

勋西县充分发挥党建引领作用,以开展区域党建联合体建设为抓手,创新"组织联建、人才联育、产业联兴、治理联抓"的党建机制,推动美好环境与幸福生活共同缔造活动深入开展。组织联建,搭起共同缔造"大平台"。建立"区域党建联合体"。将"区域相邻、产业相近、人文相亲"的3至5个村级党组织有效申联,组建区域党建联合体,实现决策联商。

美妙的音乐

沙沙沙，调皮的风儿哼着小曲到处溜达。它穿过树林，逗得叶儿刷刷发笑。它跑到小山村，呼呼呼。变着戏法让各种东西吹起响亮的1：7哨。风儿玩意正浓。似乎得意忘形了，居然把主人家的窗户吹开。啪啪啪，一会儿传来了玻璃撞碎的声响。