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特定非金融行业反洗钱监管
被引量:
6
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作者
罗强
武名扬
《中国金融》
北大核心
2020年第16期36-38,共3页
金融机构和特定非金融机构是反洗钱的两大支柱,我国应当及时弥补特定非金融领域的短板,防止出现"木桶效应"随着各国反洗钱监管制度的不断完善,洗钱活动转而利用监管薄弱、种类繁多的特定非金融行业逐渐成为一种国际趋势。特...
金融机构和特定非金融机构是反洗钱的两大支柱,我国应当及时弥补特定非金融领域的短板,防止出现"木桶效应"随着各国反洗钱监管制度的不断完善,洗钱活动转而利用监管薄弱、种类繁多的特定非金融行业逐渐成为一种国际趋势。特定非金融领域反洗钱已成为评价一国反洗钱工作成效不可或缺的关键因素。
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关键词
反洗钱监管
金融机构
木桶效应
洗钱活动
反洗钱工作
特定非金融领域
特定非金融行业
利用监管
原文传递
题名
特定非金融行业反洗钱监管
被引量:
6
1
作者
罗强
武名扬
机构
中国人民银行反洗钱局
出处
《中国金融》
北大核心
2020年第16期36-38,共3页
文摘
金融机构和特定非金融机构是反洗钱的两大支柱,我国应当及时弥补特定非金融领域的短板,防止出现"木桶效应"随着各国反洗钱监管制度的不断完善,洗钱活动转而利用监管薄弱、种类繁多的特定非金融行业逐渐成为一种国际趋势。特定非金融领域反洗钱已成为评价一国反洗钱工作成效不可或缺的关键因素。
关键词
反洗钱监管
金融机构
木桶效应
洗钱活动
反洗钱工作
特定非金融领域
特定非金融行业
利用监管
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
特定非金融行业反洗钱监管
罗强
武名扬
《中国金融》
北大核心
2020
6
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