猎狐行动:追捕吸筹百亿元养老投资款逃犯

当前,我国正步入老龄化社会,居家养老需求不断增长,家政、敬老院等养老产业快速发展。不料,嗅觉灵敏的不法之徒将黑手伸向了老年群体,以养老服务为名玩起了非法集资的勾当。

金矿矿主金蝉脱売的内幕

位于河南省信阳市商城县的木厂河金矿,在短短三个月里“实现”了金银含量“上涨”十倍以上的“奇迹”。那么,小金矿离奇“增值”并被高价转让背后究竟隐藏着怎样的秘密呢?四处借钱买金矿,非法吸储引祸端。现而今,“家里有矿”成了“家庭富裕”的网络代名词。不过,河南郑州人史志强家庭并不殷实,为了迅速发财,他竟然通过四处举债买下了一座金矿。史志强买下的这座金矿位于信阳市商城县木厂河村,当时登记在通化汇丰炉料有限公司(以下简称“汇丰公司”)名下。2005年,汇丰公司老总许平获悉河南有色金属地质勘察总院在河南省信阳市商城县木厂河村的一处金矿(以下简称“木厂河金矿”)准备转让,遂投资800万元以自己所属的汇丰公司名义买下。

厅官何以走偏

1965年出生的于霆是河南郾城人,大学毕业后常年在宁夏党政机关工作。2004年,于霆通过自己十多年的努力,从_名普通的城建干部迈上了宁夏回族自治区中卫市副市长的位置,五年后升任中卫市委常委、政法委书记、市公安局局长,成为当地名副其实的政法一把手。

玩转逃税花招的贸易商

花招一:张冠李戴、假报品名偷逃关税天津市凯丰鼎盛国际贸易有限公司(以下简称“天津凯丰公司”)成立于2015年5月,经营范围为货物、技术进出口及商务信息咨询服务。杭州热联国贸有限公司(以下简称“杭州热联公司”)成立于201难12月,经营范围为批发零售煤炭、焦炭、有色金属、钢铁原料等方面的服务及货物进出口。

空旷地坐收保命钱的国企一把手

作为国有公司的老总,对工程招投标、工程款结算拥有审批权,这种审批权本应依法公正行使。然而,深圳市大铲湾港口投资发展有限公司前老总马卓却公权私用,在2011年起的五年内,先后向六名有求于自己的工程老板大肆索贿1200万余元。

“领导”训话幌子下的千万骗局

以合伙经营运输业务为名,套取投资人千万款项1972年出生的王立东是吉林省长春市人,常年以从事运输业务为生。王立东曾担任长春市东信物流服务有限公司股东,并于2007年在长春汽车经济技术开发区注册成立长春市东信运输服务有限公司(以下简称“东信公司”),由他自己担任总经理,妻子负责财务,主要从事普通货物运输并兼营汽车配件销售。尽管货物运输行业投入成本大、经营过程辛劳、利润也不高,但在王立东夫妇的精心打理下,公司慢慢地发展壮大起来,王立东的家庭生活条件也随之不断得到改善。

被巨额好处费撂倒的潜逃老总

广州白云国际物流有限公司原总经理周明亮出生于1957年,已到退休年龄的他本该在家含饴弄孙、颐养天年,然而由于其在位时收受1200万余元的好处费晚节不保,在退休之后被查处。“这边已经搞定了,后面的就是你的事了”2015年初,海关新增一项报关前置程序,即要求货物代理人在办理出口手续,向海关、检验检疫部门报关报检前,需先向海关发送货物运抵报告,以证明货物已经到达了出口监管场所,该货物运抵报告不能甶货物代理人自己录入,必须找拥有海关监管数据录入权限的第三方企业负责录入,并向第三方企业支付录入费用。当时,白云国际物流有限公司(以下简称“白云公司”)正具备这一录入权限。

抱着审批权大肆“摇钱”

作为国有公司的老总,对工程招投标、工程款结算拥有审批权,这种审批权本应依法公正行使。然而,深圳市大铲湾港口投资发展有限公司原董事长马卓却公权私用,自2011年起的五年内,先后向六名有求于自己的工程老板大肆索贿1200余万元。2019年10月30日,广东省深圳市中级人民法院对外公布马卓受贿案一审判决结果:马卓因犯受贿罪,被法院判处有期徒刑12年6个月,并处罚金人民币200万元。

信用卡疯狂套现惹的祸

信用卡套现买彩票巨亏,女子被逼上“借钱”不归路信用卡套现是指信用卡持卡人运用某种手段绕过银行正常提款手续,以刷卡的名义将消费款转换为现金提取的过程。通俗来讲,通过套现,持卡人可以在无须支付利息的情况下,借用银行资金,以解手头资金紧张的燃眉之急。1983年出生的吉林省松原人于丹虽然只有大专学历,却一度把信用卡套现的活儿干得很溜。

房地产老总的房款截和术

一名房地产公司的老总,通过私刻公司印章、私设单位账户低价售卖公司房产,获利6250万元中饱私囊。2021年1月26日,这名已成功化名藏匿多年的老总被警方抓获后获刑12年。貌似风平浪静的股杈交易和人事安排1997年5月6日,成都海发(集团)股份有限公司(以下简称“海发集团”)与香港楚汇有限公司(以下简称“楚汇公司”)合资注册成立成都汇发置业有限公司(以下简称“汇发公司”),负责销售由海发集团投资建设的海发新世界大楼。

令厅官流连忘返的酒局

酒逢知己干杯少!民航第二研究所原副所长(正司局级)李宗冀的受贿历程与酒桌密切相关。无论是出面请托他人帮忙承揽项目,还是收受他人贿赔,李宗冀都喜欢通过酒局公关,在觥筹交错间暗示对方相助或完成权钱交易……

阳奉阴违的“合伙”人

正常而言,合伙可以整合各类资源,以达到合作共赢的目标。但如果有人明面上打着合伙旗号,背地里却干着损害对方利益的勾当,结果只能是两败俱伤。