期货业反洗钱现状及监管思路探讨

期货市场是金融市场的重要组成部分,期货经纪公司是《反洗钱法》确认的履行反洗钱各项义务的金融机构。目前期货经纪公司的反洗钱工作基本处于起步阶段,在反洗钱各项工作开展中存在一些共性问题。本文拟就如何规范期货业反洗钱工作开展,及对期货经纪公司反洗钱工作开展有效监管进行探索性思考。

国家“八·五”攻关子课题《江苏区域网示范工程》通过鉴定验收

1996年4月3日,由中国人民银行江苏省分行承担的国家“八·五”攻关子课题《江苏区域网示范工程》在南京通过了人总行的验收和科学技术成果鉴定。 《江苏区域网示范工程》是于1992年申请立项的。谚课题的主要研究内容有二个方面。

加快金融网络建设 适应经济发展需要

随着市场经济的迅速发展和金融体制改革的继续深化,为强化中央银行职能作用,加速我国银行电子化建设的步伐,实现银行管理现代化,中国金融通信网络的工程建设被列为国家重点工程建设任务。总行1994年12月人民银行系统全国科技工作会议上明确提出了1995、1996两年的科技工作任务是“网络到县、天地对接、快通工程”。陈元副行长也多次指示,两年内网络到县,刻不容缓,要立即规划。金融网络建设犹如修路,是基础设施建设。这是历史的机遇,要抓住这个机遇。

人行江苏分行机关计算机网络的设计与实现

人行江苏分行机关计算机网络的设计与实现人民银行江苏省分行科技处王银烈，井彬建一、前言目前，省分行机关的计算机应用已相当普遍，各业务处室已普遍使用计算机处理业务。各业务处理系统有的是在单机上运行，有的是在多用户环境下运行。功能单调、数据重复，各系统之间...

我国洗钱犯罪定性难的相关问题研究

自我国《刑法》设立"洗钱罪"的罪名以来,关于洗钱犯罪的判例很少,严重影响了反洗钱工作的深入开展。本文分析洗钱犯罪难以认定的原因,积极推动洗钱犯罪定性有利于切实遏制的打击洗钱及其相关犯罪,巩固反洗钱工作的社会基础,树立我国良好的国际形象的意义,需要尽快从法律、机制等方面着手解决洗钱犯罪定性难的问题。