金融机构反洗钱内控制度研究

金融机构反洗钱内控制度在预防洗钱犯罪方面作用突出。尽管我国的反洗钱体系不断成熟与完善,但金融机构反洗钱内控制度仍存在着诸如制度流于形式、与业务流程严重脱节、细化程度不足、可操作性差等问题,影响了反洗钱工作的效果。本文对我国金融机构反洗钱内控制度建设进行分析研究,剖析了金融机构反洗钱工作现状及内控制度存在的问题,提出完善我国金融机构反洗钱内控制度的措施。