对中国保险业与反洗钱工作的思考

保险业作为金融行业的支柱产业,面临着被洗钱分子利用的可能。本文从介绍中国保险业基本情况入手,对目前保险业反洗钱工作的现状进行了分析,并提出了保险业做好反洗钱工作一些思路。

房地产业洗钱行为的成因分析

近年来,房地产市场交易异常活跃,成为人们关注的焦点。由于房地产行业的反洗钱政策或制度尚未建立,一些不法分子便利用国家法律和管理的漏洞,在房地产行业从事洗钱犯罪活动,给房地产行业的健康发展带来危害。本文从房地产行业存在洗钱行为的诱因出发,分析房地产行业可能存在洗钱的手段,提出了完善房地产行业反洗钱的政策建议。

新常态下提高反洗钱可疑交易报告有效性探讨

本文以河北省辖区银行业金融机构可疑交易报告情况为基础,分析当前可疑交易报告存在的问题,提出利用科技手段实现系统功能优化、利用大数据完善客户身份信息的采集,以及用制度保障可疑交易分析报告的有效性等建议,以适应反洗钱工作新常态。