一则特殊受益人直接交单案例的启示

实务中受益人直接交单开证行增加了开证行的收单风险和沟通成本,开证行对此应持谨慎态度,以规避相关风险。

把关“尽职审查”

如何按照展业三原则的要求以及“真实性－合规性－审慎性”的层层递进逻辑开展尽职审查，对银行内控来说是一个需要不断研究和完善的课题。