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一则特殊受益人直接交单案例的启示
1
作者
胡全宁
《中国外汇》
2023年第13期72-73,共2页
实务中受益人直接交单开证行增加了开证行的收单风险和沟通成本,开证行对此应持谨慎态度,以规避相关风险。
关键词
开证行
交单
受益人
收单
沟通成本
谨慎态度
相关风险
实务
原文传递
把关“尽职审查”
被引量:
1
2
作者
胡全宁
孟婧
《中国外汇》
2017年第7期69-69,共1页
如何按照展业三原则的要求以及“真实性-合规性-审慎性”的层层递进逻辑开展尽职审查,对银行内控来说是一个需要不断研究和完善的课题。
关键词
审查
合规性
三原则
递进
展业
内控
银行
原文传递
题名
一则特殊受益人直接交单案例的启示
1
作者
胡全宁
机构
中国民生银行交易银行部北京单证中心
出处
《中国外汇》
2023年第13期72-73,共2页
文摘
实务中受益人直接交单开证行增加了开证行的收单风险和沟通成本,开证行对此应持谨慎态度,以规避相关风险。
关键词
开证行
交单
受益人
收单
沟通成本
谨慎态度
相关风险
实务
分类号
F74 [经济管理—国际贸易]
原文传递
题名
把关“尽职审查”
被引量:
1
2
作者
胡全宁
孟婧
机构
中国民生银行交易银行部北京单证中心
中国民生银行北京分行交易银行部
出处
《中国外汇》
2017年第7期69-69,共1页
文摘
如何按照展业三原则的要求以及“真实性-合规性-审慎性”的层层递进逻辑开展尽职审查,对银行内控来说是一个需要不断研究和完善的课题。
关键词
审查
合规性
三原则
递进
展业
内控
银行
分类号
F740.4 [经济管理—国际贸易]
原文传递
题名
作者
出处
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被引量
操作
1
一则特殊受益人直接交单案例的启示
胡全宁
《中国外汇》
2023
0
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2
把关“尽职审查”
胡全宁
孟婧
《中国外汇》
2017
1
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0
条
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