全景勾画洗钱风险图谱 以新科技赋能反洗钱管控(下)

在本篇中,为了更好地帮助金融机构应对疫情防控常态化下的反洗钱合规要求,我们将从系统功能提升、模型建设与优化、流程自动化、反洗钱数据治理等多个方面开展全面阐述,为金融机构持续提升自身反洗钱管控能力,进一步向强监管形势下的合规要求靠拢提供参考。

全景勾画洗钱风险图谱 以新科技赋能反洗钱管控(上)

为了更好地应对新冠肺炎疫情下的洗钱及恐怖融资风险,帮助各金融机构更好地适应新形势下的反洗钱合规要求,本文将就当前疫情所带来的反洗钱挑战以及应对建议进行阐述,为各机构未来进一步提升自身反洗钱管控水平,实现真正以风险为本的反洗钱管理提供参考。