“陈水扁洗钱案”给我国反洗钱工作的启示

陈水扁家族海外洗钱案爆发以来,备受岛内外关注。据估计,目前世界洗钱数额高达15000亿至28000亿美元。在一些国家和地区,洗钱总额甚至超过政府预算,并最终导致政府对宏观经济失控。国际洗钱已经像毒瘤,或者像癌细胞一样,严重侵袭世界经济的肌体。在陈水扁一家长达数十年的洗钱过程中,用尽了各种手段,对其洗钱路径的探析对于我国的反洗钱工作有诸多启示。

现金管理在当前反洗钱工作中的难点及对策

随着我国经济规模的快速扩张，各市场主体间贸易现金结算比例呈快速上升趋势。近年来，一些不法分子钻现金管理漏洞，利用大额现金交易从事洗钱、逃债等金融犯罪活动，严重扰乱了经济金融的正常秩序。因此，加强和改进现金管理，充分发挥其在反洗钱工作中的重要作用就日益成为人民银行亟待解决的课题。

关于开拓商业银行中间业务的几点探讨

在当前国际经济一体化的进程过程中,金融领域的竞争日益激烈,大力发展中间业务对提高商业银行自身的竞争力,对商业银行的自身发展都具有重要意义。本文对我国商业银行在发展中间业务过程中存在的问题进行了分析,同时对开拓我国商业银行中间业务提出了对策并进行探讨。

新形势下银企关系的策略选择

国有商业银行与企业结合的基础是市场,企业是银行客户市场的主要对象之一,是银行业竞争的客户主体.中国加入WTO后,就必须遵守WTO的各种规定,开放金融服务市场,放松对外资银行的市场准入和业务范围的限制,这就会使我们的银行业客户市场和已建立的银企关系受到挑战和影响.因此,笔者提出新形势下银企关系的策略选择.