浅谈政策性银行开展反洗钱工作问题及对策

洗钱不仅在当前金融界非常普遍,而且有愈演愈烈的趋势。银行作为当今世界经济中重要的角色,在犯罪分子洗钱时,有些银行可能会被犯罪分子利用。这不仅对国家的经济安全构成威胁,还危及整个金融体系的稳定。由于政策性银行具有特殊性,在运营过程中需严格遵守国家相关法律,所以银行有责任也有义务配合国家打击洗钱违法行为,在维护金融秩序方面体现职责所在。本文研究的主要内容是政策性银行在反洗钱方面存在的纰漏及解决策略。

从支付结算角度浅谈预防反洗钱的措施

近年来洗钱案件频发，且呈现涉案人员多及涉案金额大的特点，如海南“1．29”特大地下钱庄案，深圳洗钱案件，都在全国引起轰动。本文拟对洗钱的主要经营模式及特点进行分析，并在分析的基础上从支付结算角度提出措施及建议。

开发性金融支持海南省海洋经济发展探析

海洋经济是指开发利用海洋的各类产业及相关经济活动的总和。海洋经济的发展离不开金融的支持,而开发性金融在支持我国经济发展上有其独特、创新的一面。本文在对海洋经济和开发性金融特点比较分析的基础上,以海南省海洋经济为切入点,探索开发性金融支持海南省海洋经济发展的模式。

政策性银行合规管理

在我国经济发展的初期阶段,为了强化地方建设成立三家政策性银行,这三家政策性银行对于社会经济资金的应用以及资源配置有着较为重要的价值与作用,有效的推动了国民经济的稳定发展。但是在本质上来说政策性银行也是金融机构,因为其具有政策性以及商业性的特征,导致政策性银行在管理过程中面临着一定的问题。为了强化金融监督管理,必须要了解政策性银行存在的问题与不足,进而规范政策银行的经营。