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村镇银行反洗钱工作现状、问题与对策研究——以温州为例 被引量：1
1
作者 蔡灵跃 章于芳 +2 位作者 虞献庆 李峰 林美丽 《浙江金融》 北大核心 2012年第10期31-33,共3页
正温州市村镇银行现状村镇银行是指经中国银监会依据有关法律、法规批准,由境内外金融机构、境内非金融机构法人、境内自然人出资,在农村地区设立并主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。温州目前有村镇银... 正温州市村镇银行现状村镇银行是指经中国银监会依据有关法律、法规批准,由境内外金融机构、境内非金融机构法人、境内自然人出资,在农村地区设立并主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构。温州目前有村镇银行6家,分布在6个辖内县(市)地区,最早的成立于2009年4月,基本情况如下表所示: 展开更多
关键词 反洗钱 非金融机构 村镇 银行卡 可疑交易 内控制度建设 身份识别 基本情况 农村地区 基本信息
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