电信网络诈骗的源头治理及对策分析

当下电信网络诈骗犯罪呈现出技术性强、骗术变化快、波及产业链广、被害人众多、涉案钱款巨大等特点。行为人通过非接触方式作案,背后的基础工具是银行卡、电话卡等,基础技术是通知类短信技术、跨境数据通信技术、短网址服务技术、网络社交软件技术等。国内的基础工具与技术被非法利用且存在监管缺漏,是跨境电信网络诈骗犯罪断而不绝的重要原因之一。

漫绘海检6

检察官提示首先,增强防范诈骗意识随着时代的发展,电信诈骗的花样层出不穷。但万变不离其宗,无论电信诈骗的手段如何“翻新”,它都是以利相诱,通过虚构各种故事,骗被害人交付钱款。北京市海淀区人民检察院(以下简称海淀检察院)提醒人们,在面对利益诱惑时,要保持清醒,多想想它究竟是“馅饼”,还是“陷”。

涉虚拟货币洗钱犯罪的证明问题

电信网络诈骗、网络赌博等犯罪已愈发倾向利用虚拟货币转移钱款。涉虚拟货币洗钱犯罪案件呈现出犯罪故意认定争议大、犯罪数额认定存在分歧等现状,该类犯罪的链条化等特点进一步加剧了行为人犯罪故意证明难与涉案资金流向证明难等问题,这些问题直接影响到后续事实认定及其归属论证,也影响行为罪与非罪或此罪与彼罪的认定。对此,应当强化对加密通讯工具、法定货币资金账户、虚拟货币区块链流向等证据的审查,运用证据的多元关联证明行为人的犯罪故意,并充分利用综合认定、推定等证明规则。

非法经营VPN类业务定性问题研究

擅自经营、销售VPN类业务及相关软件牟利是一种违法行为,当前司法实务对该行为的定性分别是《刑法》第285条第3款与第225条规定之罪,该二罪在犯罪构成方面存在巨大差异。本文以广东邓某案为切入,分析VPN技术的基本原理、VPN类软件的性质,通过对相关技术的说明以探讨如何对擅自经营VPN类业务牟利的行为进行认定。

多次强抢他人低价值物或无价值物的行为定性

寻衅滋事罪与抢劫罪在犯罪构成方面存在较大差异,但"强拿硬要型"寻衅滋事罪同抢劫罪在暴力程度、占有财物等方面存在着交叉区域;此情况下,嫌疑人实施行为时的主观动机会对行为定性造成影响。本文以多次强抢他人低价值物或无价值物的行为作为切入点,探讨此类情形下二罪在主观动机、客观行为方面的交融与差异及如何对此行为进行定性。

龚某某侵犯公民个人信息案

办案要旨针对技术人员离职后通过转换IP地址远程侵入原公司服务器进而窃取客户数据的行为,可以调取作案电脑中的网络连接日志、连接的远程主机信息、USB设备插拔记录等电子数据,以及调取被害公司被侵入服务器的网络映射情况,证明行为人的设备与侵入被害单位服务器的关联性。应注意对电子数据“一证多审”,除了审查电子文档的内容,还应当解析电子文档的时间信息,结合计算机时钟的变化,认定从被害单位服务器上窃取的具体客户数据。