金融机构在执行可疑交易报告后续控制措施中存在的问题及建议

在金融机构反洗钱工作中,可疑交易报告后续控制措施运用得当可以对认定的可疑客户采取相应的后续管控措施,极大地减少了金融机构被洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动利用的风险。但目前金融机构在业务管理和风险防控方面存在一定漏洞,在执行这一制度要求过程中仍存在一些问题,特别是对可疑交易报告后续控制措施较为乏力,文章对此存在问题进行了分析,并提出了看法和建议。

这个"球"该不该接

一次,我组织开展主题活动"味道".活动室四周摆放着幼儿搜集来的各种食品、调料、水果等.幼儿自由地探索、品尝各种味道,气氛活跃.