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题名意大利黑手党洗钱方法透视
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作者
莫洪宪
张颍玮
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机构
武汉大学法学院
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出处
《武汉公安干部学院学报》
2000年第B11期104-116,共13页
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关键词
意大利
黑手党
洗钱方法
国外金融市场
监管机制
赌博
易贷贸易
非法贷款
贷款回流
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分类号
D954.64
[政治法律—法学]
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题名浅析意大利的洗钱犯罪
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作者
刘忠文
李炳军
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机构
辽宁警官高等专科学校基础部
辽宁师范大学外语学院
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出处
《辽宁警专学报》
2003年第1期19-20,共2页
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文摘
洗钱是现代社会越来越普及的一种经济类型犯罪 ,也是跨国有组织犯罪的重要组成部分。洗钱犯罪对社会影响巨大。由于受地域等因素的制约 ,洗钱理论的认识存在局限性。为了有效预防和打击洗钱犯罪 ,需要构建抑制系统和预防系统 ,意大利在该方面的措施非常成功 ,为我国打击洗钱犯罪提供了可鉴性参考。
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关键词
意大利
洗钱犯罪
法律系统
金融系统
局限性
预防系统
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Keywords
Money laundering
legal system
financial system
limitation
repressive system
preventive system
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分类号
D954.64
[政治法律—法学]
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题名公车携妻度假 意市长被判刑
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出处
《廉政瞭望》
2004年第1期30-30,共1页
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文摘
意大利最高法院去年11月就墨西拿市市长用公车携妻外出度假案作出裁定,判处其入狱半年。判决书称,即便是在各级政府中担任重要职务的工作人员也不得携带配偶利用公家车出外度假,违者按私吞公款罪论处不久前,墨西拿市的市长利用公车携带配偶外出度假,有人就这一违规行为向最高法院提起诉讼。法院在审理这一案件的过程中,被告辩称这是属于正常用车范围内的事,而且他开公车外出度假是出于"安全"的需要,妻子是作为他的"陪同"一起前往的,只属于"搭便车"而已。但法官反驳说:"
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关键词
意大利
墨西拿市
公家车
私吞公款罪
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分类号
D954.64
[政治法律—法学]
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