反洗钱和反恐怖融资合规的评估指标体系

随着网络技术的发展,洗钱与恐怖融资犯罪在金融行业愈演愈烈,反洗钱和反恐怖融资的合规建设由此变得十分重要。为此需要建立科学有效的合规评估指标体系,以便展开有效的预防与应对。通过厘清反洗钱和反恐怖融资合规的基本范畴,结合合规的一般理论和金融行业反洗钱、反恐怖融资的实际需要,系统性地设计与之相适应的合规评估指标,并据此建立配套的合规评估体系,将有助于确保风险防控目标的有效实现。

恐怖袭击下地铁隧道结构爆炸响应与防护对策

探讨了恐怖袭击下地铁隧道结构爆炸响应的研究手段、地铁隧道结构的运动与内力响应、毁伤效应以及恐怖爆炸防护对策.研究发现,管片接头对隧道结构刚度和整体性的弱化效应是导致地铁隧道结构的位移、速度、加速度和主应力响应强于整体现浇隧道结构的根本原因.炸药与隧道结构底部的距离越小,隧道结构的位移响应越明显.炸药当量增大不仅提高了隧道结构的峰值加速度,而且改变了隧道结构拱腰处峰值加速度的方向.地铁隧道恐怖爆炸防护应从降低恐怖爆炸事故发生概率以及降低恐怖爆炸事故危害两个方面进行开展.非对称多爆源同步和非同步起爆工况下的地铁隧道结构爆炸响应研究以及基于数值分析和机器学习算法预测的简明实用设计公式的构建是值得重视的未来研究方向.

基于联防联控机制的反恐资源配置序贯博弈模型

针对新时期暴恐袭击事件具有的袭击软目标、个人极端化行为等非常规边界特征,引入攻防的空间拓扑关系量化政府防御盲区,构建了政府反恐力量、暴恐分子和社会公众的序贯博弈模型,分析了不同情景下政民联防联控机制的作用机理与关键影响因素.研究表明,随着政民联防联控范围和目标价值变化,社会公众参与努力水平存在最高临界值;政民联防联控中社会公众努力水平和政府反恐资源配置量表现出动态协作的增减互补关系;政府部门可从提升其防御收益成本特性和降低社会公众承担损失比例两个可控制层面有效防控暴恐威胁.

网络时代微恐怖主义及其立法治理

在信息化网络化时代背景下,微恐怖活动滋生蔓延,网络应用改变了微恐怖主义的活动形态,使微恐怖主义具有跨国延展性和灵活的组织性,成为当前恐怖活动的最新组织形态。在微恐怖活动形成的作用因素中,网络环境是其形成发展的主要温床,潜在恐怖活动人员中的重点人物是微恐怖活动的"大脑"。法律手段是应对网络时代微恐怖活动最重要力量,虽然现有立法已经对微恐怖活动形成的要素作出规制,但仍存在立法缺憾。要有效遏制网络时代的微恐怖活动,应当在协调反恐行政法与反恐刑法的基础上,对微恐怖活动的网络生存空间进行立法严控,从立法上防范重点人员并巩固反恐斗争的社会基础,织密防控的法网。

“9·11”后美国信息融合中心网络的形成、作用和启示

"9·11"事件发生后,美国对其反恐体系进行了全面评估和一系列改革,重要举措之一就是组建信息融合中心。运用文献计量结合内容分析的方法,从形成背景和重要意义两个方面分析了美国信息融合中心的现状;然后从信息融合中心的基本结构和运行模式进一步分析了其成功之处;最后提出了在反恐情报和信息共享方面的启示。.

当代国际恐怖主义的“宗教动员”

以宗教名义进行社会动员,是当代全球恐怖主义的一个重要特征。宗教动员下的恐怖主义已成为当代恐怖主义的主导势力,并经历了三重路径,且每条路径中都表现出国际"安全阀"遭到双重的破坏和挑战。梳理当代国际恐怖主义因"宗教动员"而泛滥的路径,可以为国际反恐提供某种思路,从而消除恐怖主义进行"宗教动员"的不良后果,并优化良好的宗教发展环境。

“一带一路”倡议视野下的恐怖主义威胁与安全应对

全球化时代,恐怖主义活动的跨国性、组织化特征日益明显,恐怖主义袭击的目标和手段呈多样化趋势,我国推进"一带一路"倡议面临的恐怖主义挑战更加严峻。为维护国家安全利益,提高我国反恐能力,我国应立足自身反恐军事力量建设,寻求同其"一带一路"沿线国家在反恐、安全、发展等方面的深入交流,建立更为务实、高效、灵活的反恐合作机制。

当代中国反恐刑事政策研究

反恐刑事政策对于指导和促进反恐刑事法治至关重要。反恐刑事政策就是国家遏制恐怖活动犯罪的刑事对策。我国应当确立和贯彻四项反恐刑事政策:一是宽严相济、以严为主;二是标本兼治、重在治本;三是打早打小、预防为主;四是注重国际合作。

反恐行动情报分析系统大数据障碍及其改进

反恐怖行动要求精准的情报,但涉恐情报资源很难获取,多数情况下仅有的一些信息片段又很难做系统分析。之所以在反恐行动中难以运用大数据分析系统,是因为基于犯罪侦查形式的反恐措施囿于信息量不足,反恐战争的冲突解决策略困于垃圾信息和无用信息四处泛滥,而国际合作中处于保密和主权的考量使得情报交换共享并不充分等。鉴于此,反恐行动情报分析系统大数据障碍的克服可以从反恐体系、反恐策略、数据共享和国际合作等4条途径入手,改进大数据的撷取和处理环节,提高大数据的回报率。

论民众反恐参与意向的驱动因素及其微观机理——基于计划行为理论和群体认同理论的实证研究

基于计划行为理论和群体认同理论的逻辑框架,将反恐态度、主观规范、知觉行为控制、政治认同和共同认同等驱动因素共同纳入民众反恐参与意向的微观理论模型,并利用713个一手调查数据进行实证研究发现:民众反恐态度、主观规范以及知觉行为控制对民众反恐参与意向具有积极影响;与指令性规范相比,示范性规范对民众反恐参与意向的影响程度更高;政治认同和共同认同对民众反恐参与意向具有积极影响;共同认同会通过影响反恐态度进而对民众参与反恐意向产生正向影响;政治认同对民众反恐态度(指令性规范)与民众参与反恐意向之间的关系具有正向调节效应。

制定新疆反恐反分裂地方立法的必要性与可行性研究

"三股势力"是集分裂、极端、恐怖为一体的邪恶势力,对新疆危害极大。然而,国家现有的法律规定与新疆反恐反分裂的现实法律需求不相适应。为此,在国家《反恐法》未颁布之前,在遵守国家法律基本原则的基础上加紧出台反恐反分裂地方性法规,显得尤为必要。文章探讨了制定新疆反恐反分裂地方法的必要性、可行性、法规名称和主要内容等。

完善国内反恐立法 依法惩治新疆暴力恐怖犯罪

由"三股势力"实施的暴力恐怖犯罪是一种严重的刑事犯罪,既具有危害公共安全,侵犯公民人身权利、财产权利等多种刑事犯罪的特征,又具有危害国家安全罪中若干犯罪行为的特征,其侵害客体是国家最高利益和各民族人民的共同利益,是与其他刑事犯罪和严重暴力犯罪所不能比拟的。但是,由于我国还没有制定专门的反恐怖法,于具体实践中在适用法律上面临许多问题。因此,加强和完善我国反恐怖立法,为惩治暴力恐怖犯罪提供更为锐利的法律武器,已成为一项重要而迫切的任务。

恐怖犯罪活动组织和人员之情报信息搜集研究

[目的/意义]恐怖主义犯罪是全人类的公敌,打击恐怖主义犯罪是世界各国义不容辞的责任。反恐情报信息工作是反恐怖斗争的第一道防线,情报信息能否准确搜集是反恐怖工作成功与否的关键。[方法/过程]分析当前国内外恐怖犯罪斗争特点,对国内外恐怖活动形势进行评估,明确恐怖活动组织和人员情报信息搜集重点。[结果/结论]提出完善恐怖活动组织和人员之情报信息搜集的具体策略。

谈恐怖主义的形成发展及反恐对策

恐怖主义的形成是与社会客观现实紧密联系在一起的,世界多极化、霸权主义、经济全球化、宗教文化冲突、传媒效应等社会现实问题是促使当代恐怖主义形成并迅速发展的根本原因,而这些原因反映出恐怖主义本质上就是一个社会问题。因此,要从根本上消除恐怖主义,必须以解决社会问题的思路来制定相应的对策,才能真正达到"治本"的目的。

反恐怖核心区作战情报保障问题研究

[目的/意义]恐怖主义是世界各国的公敌,已经对人类社会的安全稳定构成了严重的威胁。反恐怖核心区是我方与恐怖分子斗争最激烈的场所。高效、快捷的反恐怖核心区作战情报保障是取得反恐怖斗争胜利的关键,具有情报需求多样、信息真假难辨、社会责任巨大、对高科技依赖性强的特点,但是,目前所面临的目标资料难以获取、装备难以发挥有效作用、人力情报工作难以展开等问题严重制约了其效能的提升,必须加以克服。[方法/过程]在参阅大量文献的基础上主要运用定性分析的方法,严格按照"提出问题—分析问题—解决问题"的思路,对反恐怖核心区作战情报保障的特点,存在的主要难题及应采取的策略三个问题进行了研究。[结果/结论]通过研究,认为反恐怖核心区作战情报保障要立足于"侦打一体,察打结合"的总体思路,进一步凸显情报中心在现场指挥体系中的作用,优化侦察装备布控体系,重视人力情报作用,开展情报攻势等四个方面的问题。本研究对反恐怖理论研究和实践运用具有一定的指导意义。

中东恐怖主义、全球治理与中国的反恐政策

中东反恐斗争是国际反恐中最关键、最具影响的组成部分,也是国际社会面临的全球治理问题之一。它与当代的国际体系转型和政治经济秩序的重建分不开,又同中东伊斯兰国家在经济全球化深入推进的形势下,如何处理现代化进程中的改革与发展、实现制度变迁和社会转型直接相关。从中东恐怖主义产生的根源、发展和蔓延的轨迹看,中东恐怖主义既蕴含着错综复杂的历史、社会、宗教、民族等内部因素,也掺杂着外来侵略、占领、干涉以及地区国家之间领土、资源和利益等方面的矛盾和冲突等外部环境因素。中国的反恐政策既出于保护海外利益的需要,也折射了中国独特的全球治理理念和治理模式。

国际反恐合作与新疆稳定

随着9.11事件以后国际反恐大势的形成,通过国际合作打击恐怖主义、分裂主义、极端主义"三股势力"成为中国维护新疆稳定的重要战略措施。文章总结了中国采取的三项国际合作战略措施。首先是上海合作组织的成立为打击"东突"恐怖势力确立了国际合作的制度框架,推进了与中亚国家的反恐合作。其次,通过与邻国的军事演习协调彼此立场,促进互信与合作。此外,中国还在更为广阔的国际空间发展与包括美国在内的其他大国的反恐合作。最后认为国际反恐合作取得了很大成就,"东突"恐怖势力的活动空间特别是国际活动空间被大幅挤压,"东突"恐怖势力得到有效遏制。

伊斯兰祈祷团再起波澜的原因探析

曾一度淡出人们视线的东南亚恐怖组织伊斯兰祈祷团(AJAI)再度掀起波澜,从2005年至今策划了一系列恐怖案件。为何一个重要首领被逮捕、受到重大打击的恐怖主义组织,在短期内又能死灰复燃?笔者认为根本原因在于其动态的网络系统、一体化的组织结构、丰富的资金来源与广阔的联系渠道。在上述分析的基础上,笔者尝试性地提出应对这一恐怖组织的政策性建议。

消防部队参与防暴反恐技术研究

分析了我国面临的反恐形势和消防部队参与防暴、反恐任务的便利条件及存在的问题 ,提出了消防部队研究防暴、反恐技术的技术路线 ,全面提高消防部队处置恐怖袭击事件的快速反应能力。