刷单类电信诈骗侦查及防范方法分析与研究

刷单类电信诈骗越来越引起公安部门的重视。为了高效地打防该类电信诈骗行为,详细分析了其诈骗手段和常用套路,同时结合公安业务需求,从侦查和取证角度对该类案件进行解析,提出具体的思路和方法。整理总结出相关防范对策,为业务部门打击和预防该类案件提供一定的理论和实践参考。

军队医院异地患者住院票据查证优化建议

军队医院接诊的异地患者数量庞大,当地医保部门的住院收费票据报销时的真伪查证给医院带来沉重的工作负担。本院在保证信息安全的前提下,在对外网络上实现住院收费数据真伪查询,为患者所在地社保管理部门的稽查提供真实可靠的便捷通道,有效防堵骗保的发生,减轻管理部门的人工账单查询压力。

票据诈骗案件的侦查

票据诈骗罪侵犯的公私财产所有权既包括银行等金融机构的货币资金,又包括其他生产经营企业或经济主体的货币或实物财产,还可以以虚假票据偿还债务或者支付费用等间接方式来实现。票据诈骗犯罪的立案应注重初查获取证据,防止介入票据纠纷或其他经济纠纷,尤其是针对签发空头支票的行为更须引起注意。票据诈骗犯罪呈现职业化、团伙化、智能化等特征,应从犯罪疑疑人、票据伪造和变造手法、票据流转环节、串并案件等方面确立侦查途径。侦查中,应获取证据证明犯罪行为人对自己所使用票据之非法状态具有明确认识,如果不具有明确认识则不能以票据诈骗罪论处。

合同诈骗罪与票据诈骗罪辨析

作为诈骗犯罪的特殊形式,合同诈骗罪与票据诈骗罪在司法实践中很容易混淆。对两罪的区分应从各自的犯罪构成入手,通过对比分析找出两罪的相似点和不同之处,揭示两者的法理关系。然后提出合同诈骗罪与票据诈骗罪竞合时的处理原则,希冀对司法实践有所帮助。

转走银行客户资金型票据诈骗过程分析

转走银行客户资金型票据诈骗是指票据诈骗犯罪嫌疑人以银行客户资金为侵害对象,利用票据诈骗手段将该资金非法占有的犯罪行为。在银行与企业双方都存在漏洞时,银行内外人员勾结,伪造或盗用财务专用章,使企业的资金被转走。银行票据诈骗案之所以"成功"发生,与银行票据业务涉及环节多、监督管理过程长以及其中可能出现的漏洞较多有关。

票据诈骗罪犯罪客体新论——兼析“金融诈骗罪”与“破坏金融管理秩序罪”同类客体之差异

已有观点对票据诈骗罪犯罪客体的认识,囿于“纯刑法”或者“纯公法”的思维方式,认为本罪的主要客体是票据管理秩序,具有局限性。对此问题要从整个法律体系(刑法与其他部门法或者公法与私法的关系)的角度,并结合刑法分则的体系结构进行整体把握。本罪的主要客体应该是“票据流通秩序”,而非所谓的“票据管理秩序”,二者分别代表了“公”和“私”两种不同的法益。分则第三章第四节“破坏金融管理秩序罪”和第五节“金融诈骗罪”的同类客体是不同的:前者如该节罪名所描述的,是“金融管理秩序”,而后者则是金融流通秩序。

国际贸易欺诈问题之初探

世界多极化和经济全球化,使国际贸易已成为全球经济繁荣的重要支柱,但由于国际贸易涉面广、交易复杂繁琐、风险大等原因,使得一些不法分子乘机进行国际贸易欺诈,破坏了正常的国际经济贸易秩序,践踏了诚实信用原则。文章界定了国际贸易定义,列出其常见形式,分析其形成原因,提出了一些预防和打击国际贸易欺诈的对策,希望能为从事国际贸易的人们提供一些帮助。

伪造、变造金融票证罪与票据诈骗罪的相关性与辩正性思考

从刑法对伪造、变造金融票证罪与票据诈骗罪的立法界定可以看出,两罪是有区别的。伪造、变造金融票证罪与票据诈骗罪的相关性思考主要是指对司法实践中两罪的交叉性进行的一种定位与思考。而辩正性思考则是指对两罪在交叉构成牵连犯的情况下如何进行处断的一种"回归性"正确的思辩。但无论是相关性思考还是辩正性思考,其目的都是为了让法律的实体性规范在应然性理念的指引之下真正回归到法律的应有性状态中去。

票据诈骗案件中证据的收集

票据诈骗犯罪所呈现出的高智能化、集团化、系列化的趋势,给侦查部门的取证工作带来了新的考验。文章在探讨票据诈骗罪证据体系构建的基础上,分析了票据诈骗案件证据的特点、收集难点及收集思路,并提出了收集的方法。

论票据诈骗罪与集资诈骗罪的准确定性——从一类刑事疑难案件谈起

以承诺给予高息、工程等好处为借口从特定受害人处吸收大量存款,然后勾结银行工作人员更换特定受害人留在银行的验证资料并伪造取款票证将款项取走的行为,应当定性为票据诈骗罪。对票据诈骗罪的理解要建立在对票据这一犯罪工具和非法集资行为实质内涵的正确解读基础上。对此类案件中银行工作人员和相关存款企业及其工作人员的责任应具体分析,票据诈骗罪与伪造、变造金融票证罪的罪数问题值得重视。刑法是科学,任何个罪的定性都应摒弃刑法工具论的倾向。

票据诈骗犯罪问题研究

目前在我国,利用金融票据或针对金融票据而实施的诈骗犯罪案件,呈逐年递增趋势,并且涉案金额巨大,对金融管理秩序造成的危害也越来越严重。本文立足于金融实际,考察票据诈骗犯罪问题,针对票据诈骗犯罪的特点和规律,力图对这一新型经济犯罪进行全面系统的分析,从票据诈骗犯罪的概念特征、具体类型、犯罪构成及打击与防范角度,进行深入的分析和探讨,以期对我国票据诈骗犯罪问题的研究有所裨益。

与B/L有关的国际海事欺诈行为及其防范

B/L是国际贸易中最重要的海运单据之一。在国际贸易实践中,与B/L有关的海事欺诈行为的形式多样,具体有伪造B/L、倒签和预借B/L、以保函换取清洁B/L和无单放货等。引起B/L欺诈的原因包括信用证交易自身的缺陷、B/L管理的疏漏、国际航运因素和其他法律因素等。防范B/L欺诈的主要措施在于完善B/L制度、严格资信调查、严格挑选承运人,严格审单查证、选用合适的贸易术语、重视船舶装卸监督和杜绝预借和倒签B/L等。

国际海事欺诈及预防

近年来,在国际贸易发展的同时,海事欺诈亦呈现蔓延之趋势。本文结合具体案例分析了海事欺诈之成因及预防对策。

浅析信用证欺诈及防范

信用证是目前国际贸易中最广泛使用的结算方式,然而,由于信用证的独立抽象原则和单证严格相符原则,使其在实际业务中经常为不法分子所利用,进行诈骗活动。本文通过介绍信用证的特点,分析信用证欺诈的主要表现,提出相关的防范措施。

国际海事欺诈法律问题探析

随着国际贸易的日益频繁，海运事业日益发达，国际海事欺诈的发生率也在不断提高，同时出现了利用高科技、高智能欺诈的趋势。文章对国际海事欺诈的特征、形式等内容进行了分析，并提出了制裁和打击国际海事欺诈的相关建议。

基本医疗保险骗保案例分析:以某省新型农村合作医疗为例

目的:分析新型农村合作医疗骗保案例,为保障新型农村合作医疗基金安全运行提出策略和建议。方法:收集2007—2015年某省40个区县发生的医疗保险骗保案例,总结骗保案例的参和地区和外出就医机构分布、识别骗保的手段及其处理措施。结果:分析得出新型农村合作医疗骗保假票据的成因和在新型农村合作医疗报销过程中核查票据所遇到的问题。结论:提出了保障新型农村合作医疗基金安全运行的策略及建议。

商业银行如何防控票据风险?

受多方面因素影响,近期银行大额票据欺诈案件频发,对银行声誉造成较大负面影响。本文通过深入分析银行票据业务存在的各类风险冲击,其中外部主要面临假票、倒票风险,内部主要是真实性核验、出票签发、交接保管、到期兑付等存在薄弱环节,提出相应的管理策略建议。