包头地区电费收缴方式及其发展趋势分析

介绍了包头地区电费收缴采用的供电营业厅柜台收费、银行缴费、邮政缴费及移动终端缴费等几种主要方式,对各种收费方式进行了比较。提出了包头地区中短期、中长期电费收缴方式的发展方向预测及建议,认为中短期应主要发展定点自助缴费方式,中长期应大力发展网络和移动缴费等不定点缴费方式。

基于洗钱特征分析的网络赌博犯罪资金流查控研究--以C市“1·10”网络赌博案为例

近年来,网络赌博犯罪盘踞境外,与面向非法市场的包网公司、第四方支付等黑灰产业合作,由过去单一聚合型组织形式演变为多个环节衔接的链条式犯罪结构,隐蔽性强、时空跨度广、侦查难发现。赌资交易是网络赌博行为发生的关键环节,也是赌博集团获取非法牟利的来源途径,犯罪团伙通常将赌客充值伪装为正常的“商业交易”,利用电子支付渠道实施洗钱和“返水”。以归集赌资的第四方支付、“跑分”平台作为开展资金流侦查的起点,在“案-资金-信息-人”侦查模式下,通过分析、研判网络赌博犯罪的洗钱特征,摸清重点账户的资金来源与去向,结合资金链路中伴随的电子信息流,最终落查涉案人员身份并定位犯罪窝点。