“断卡”行动背景下的刑侦阵地控制措施

“两卡”犯罪是当前电信网络诈骗犯罪高发的根源之一,已经成为影响人民群众幸福感的最大毒瘤。2020年10月10日起全国范围内开展的“断卡”行动是打击“两卡”犯罪、遏制电信网络诈骗高发态势的重要举措。阵地控制作为最原始的刑侦三大基础措施之一,对打击“两卡”犯罪具有重要作用。“断卡”行动背景下,应厘清阵地控制的应用基础、应用范围、应用战法,充分利用阵地控制措施打击“两卡”犯罪。

帮助信息网络犯罪活动罪治理探究——以“断卡”行动为例

本文围绕“帮助信息网络犯罪活动罪”的主题展开探讨,以“断卡”行动为例,探究该罪行的构成要件、刑事责任和处罚措施,以及在司法实践中存在的问题和可改进之处;分析“断卡”行动对该罪行的打击效果以及帮助信息网络犯罪活动罪对网络治理的影响。通过对这些问题的深入探索,本文提出了加强合作、完善相关法律法规等措施,以期达到更好的治理效果,建设一个更加高效的网络空间。

“断卡”行动案件之涉罪解析

“断卡”行动案件在涉掩饰、隐瞒犯罪所得罪时,应进一步明确上游犯罪“查证属实”的具体标准,宜以一般人的感受为查证属实认定标准,只要有犯罪的事实即可,无须查明具体犯罪的种类。在涉“窝点”人员罪名的适用上,如主犯明知上游犯罪的种类,可对主犯适用上游犯罪的共犯,对其他人员适用帮助信息网络犯罪活动罪,如主犯不明知上游犯罪的种类,宜对主犯适用非法经营罪。无论适用何罪名,都要基于行为的主客观恶性均衡量刑。在对帮助信息网络犯罪活动罪量刑时,建议弱化考虑出租、出借卡后,卡内资金流转数额对量刑的影响。应明确涉电信网络诈骗犯罪的司法解释能否适用于电信网络敲诈勒索犯罪等罪名。推进“断卡”行动,应注重源头打击和一体化治理。

网络洗钱犯罪实证研究

当前,网络洗钱犯罪增长迅速。学界对网络洗钱犯罪的研究重视不够、数量不多、层次不深,少量的实证研究也是以由外向内的统计观察方法为主。网络洗钱犯罪呈现出团伙犯罪、线上线下结合、传统手法与现代手法结合、主体的多层次性和可转化性、对象的单一性和混合性、交易行为的暗语化和押金化等特征。打击网络洗钱犯罪面临犯罪分子反侦查意识强、金融业对数字货币、虚拟货币及存量卡的管理存在漏洞等问题。为进一步提升网络洗钱犯罪打击效能,需采取培养专门人才、规范银行卡开户、提升互联网科技企业的社会责任等措施。