论控制“洗钱”

“洗钱”行为是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。主要论述“洗钱”带来的危害、我国现阶段反洗钱工作所面临的重重困难、采取的控制措施以及就此提出建议。

“洗钱”挑战中国经济,“反洗钱”亟待体制对接

随着经济全球化、金融自由化和金融电子化的逐步实现,洗钱犯罪也日益严重化、国际化。目前,洗钱犯罪已经成为一大国际公害,并不断地侵蚀我国经济,造成了国家财富的巨大流失,不但给我国经济建设带来了严重的负面影响,破坏了正常的经济秩序,而且成为我国政治经济稳定的一大隐患,本文从社会政治经济稳定发展的角度剖析洗钱犯罪的重大危害性,并就反洗钱急需的体制问题作了探讨。

试论“洗钱”犯罪

“洗钱”犯罪已成为一种世界性的犯罪，并呈发展趋势。由于各国在立法上对“洗钱”犯罪的界定不同，因而在司法实践中采取的措施也不同。与国际社会其他国家相比较，我国对“洗钱”犯罪界定的涵义狭窄，并缺乏专项立法，导致对“洗钱”犯罪打击的力度小。为此，应吸取国际社会相关国家的先进经验，实施专项立法，并加强国际间合作，增强对“洗钱”犯罪的打击力度。

“洗钱”与“反洗钱”博弈

2002年9月11日召开的全国反洗钱工作会议,标志着我国银行业反洗钱及反恐怖融资行动正式启动.会议印发了<金融机构反洗钱规定>,并将在央行成立反洗钱工作领导小组,人行省级分行、四大国有商业银行的总行和省级分行、以及政策性银行和股份制商业银行的总行设立专门的反洗钱部门.

要防范企业登记验资中的“洗钱”行为

所谓企业登记验资中的“洗钱”行为,是指投资人通过提取现金的方式逃避监督,将信贷资金作为登记企业的注册资金,从而改变信贷资金性质及用途的行为。这种“洗钱”行为不仅违反了银行的信贷政策,也诱发企业虚假出资,导致银行信贷资产沉淀、质量低下,影响金融经济的健康发展。笔者为防范银行信贷资金风险,规范投资人的出资行为,就企业登记验资中“洗钱”行为形成的原因及危害谈以下意见。

反“洗钱”,入世后中国银行业面临的前沿问题

入世后,随着中国对外开放的进一步深入,反“洗钱”也已经成为中国银行业面临的前沿问题,探讨如何在国际背景下开展反“洗钱”活动已成为当务之急。一、“洗钱”及其危害性1.何谓“洗钱”“洗钱”是罪犯“合法”其犯罪活动收益的行为。简单地说就是犯罪分子将非法获得的钱财“合法化”,掩盖其真实来源。我国“洗钱罪”是在1997年10月1日正式实施的新刑法中正式定性的。《刑法》第191条明确规定,明知是毒品犯罪。

中国金融业:反“洗钱”风暴在行动

罪恶的钱币上布满的是鲜血与污秽。大量的黑钱、灰钱经过金融业的过滤漂白,流入正常的货币市场,带来了一系列社会、经济混乱。我国已有数千亿美元的资金外流,金融界还要面临每年一二百亿美元的“误差与遗漏”。反洗钱的风暴将用法律的斧头斩断罪恶的黑手。

埃及打击“洗钱”犯罪

近年来,埃及毒品交易十分猖獗,屡禁不止,贩毒、吸毒人数趋上升之势。随着毒品走私的不断扩大,“洗钱”活动有增无减。为打击“洗钱”犯罪,埃及缉毒总局成立了“反洗钱机构”。该机构的主要任务是侦破非法所得的收入与资财,特别是贩卖、 走私毒品牟取的赃款;一俟查实,立即没收。目前,埃及正研究成立拥有自主权的银行保安组织,配合反洗钱机构的工作。

从“洗钱”看中国资本外逃的成因与预防

资本外逃是改革开放以来一直困扰我国的一大难题 ,我国资本外逃的主要成因有 :一是金融压抑、不完善的私人财产保障法律体系和对外资的超国民待遇 ;二是洗钱。而洗钱越来越成为我国资本外逃的主要原因。

试析“洗钱”的基本方法及防范对策

“洗钱”这一在全球日益泛滥的犯罪已经引起了联合国及世界上很多国家的重视并采取了相应的对策.“洗钱” 的三种基本方法,即放置、离析、归并;对控制“洗钱” 的基本对策,主要是加强联合国的作用,加强国际合作,加强立法和执法等.

中国金融业,反“洗钱”在行动

每年世界上被清洗的黑钱究竟有多少?有的报道说是4000亿美元,有的报道却认为有30000亿美元。这正说明了洗钱的隐蔽性,没有人能确切地掌握这块毒瘤蔓延的面积和速度,但不管怎么说,全球性规模浩大的反"洗钱"行动正在展开。面对这种在国内也愈演愈烈的犯罪活动,我们也不能再坐视下去了。

“黑钱”与“洗钱”

对于最“出色”的罪犯来说,犯罪的概念早已发生了深刻的质变:不再是蒙面的抢劫,不再是月黑风高夜的盗窃,而是衣冠楚楚地出入在公开场合,与官员或商人们共进午餐,与知名的银行和公司做交易,过著令人尊敬的生活。国际金融犯罪者们的表面生活,看上去就大抵如此。

“洗人”比“洗钱”更可怕

在山东省齐河县，县财政局长任居孟任职11年，受贿、贪污及来源不明的巨额财产累计多达1194．47万元。近日，山东省德州市中级人民法院对该案作出一审判决，判处其有期徒刑18年，并处没收个人财产60万元。

伦敦“洗钱”者何时走向末路

“洗钱”，英文“money washing”一词直译而来，而其真正的发源地并不是英国，而是20世纪初的美国芝加哥——阿里·卡彭等为首的黑帮团伙的一名“财务总监”购置了一台自动洗衣机，开展洗衣业务，

重庆巨贪夫人“洗钱”忙

重庆市巫山县交通局原局长晏大彬收受巨额贿款，妻子付尚芳帮着“漂洗”。结果，贪官夫妻一个被判死刑，一个被判有期徒刑。

何谓“洗钱”

'洗钱',顾名思义,就是不法分子将其因犯罪活动而得到的'黑钱',通过各种手段变成合法的'干净钱'。世界各地的毒品和武器走私犯、跨国犯罪集团和恐怖主义分子都想方设法通过'洗钱'来隐瞒其不法钱财的来源,避免在使用过程中露出马脚,落入法网。